DIANA LIMA DIAS
Representantes Comerciais e Agentes do Comércio de Mercadorias Em Geral Não Especializado · CNAE 4619200 · capital social R$ 20.000,00 · fundada em 2005.
Diana Lima Dias, CNPJ 07.662.090/0001-25, no ramo de representantes comerciais e agentes do comércio de mercadorias em geral não especializado, em Paraibano/MA, inapta. Início de atividade em 27/10/2005. Não há sócios no quadro societário público.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Situação cadastral irregular na Receita Federal reduz a confiança.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
Desbloqueie a análise completa de Diana Lima Dias.
Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Diana Lima Dias (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Não há vínculos societários públicos registrados para DIANA LIMA DIAS.
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- DIANA LIMA DIAS
- Nome fantasia
- Diana Representacoes
- CNPJ (matriz)
- 07.662.090/0001-25
- Situação cadastral
- Inapta
- Natureza jurídica
- Empresário (Individual)
- Porte
- Microempresa
- Capital social
- R$ 20.000,00
- Abertura
- 27/10/2005
- Atividade principal (CNAE)
- 4619200 · Representantes comerciais e agentes do comércio de mercadorias em geral não especializado
- Simples Nacional
- Sim
- MEI
- Não
- Endereço
- Irma Gema, 218, Centro, Paraibano/MA
Atividades econômicas
Perguntas frequentes
A empresa Diana Lima Dias está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Diana Lima Dias (CNPJ 07.662.090/0001-25) consta com situação cadastral "Inapta", com início de atividade em 27/10/2005.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Diana Lima Dias?
O CNPJ da matriz é 07.662.090/0001-25. A atividade econômica principal (CNAE 4619200) é Representantes comerciais e agentes do comércio de mercadorias em geral não especializado.
Quem são os sócios da Diana Lima Dias?
Não há sócios registrados no quadro societário público desta empresa na base da Receita Federal.
Qual o capital social da Diana Lima Dias?
O capital social declarado da Diana Lima Dias é de R$ 20.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Diana Lima Dias?
A matriz da Diana Lima Dias está localizada em Paraibano/MA, no bairro Centro. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
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