BANCO TOPAZIO S.A.
Bancos Múltiplos, Com Carteira Comercial · CNAE 6422100 · 9 sócios · capital social R$ 192.291.983,33 · fundada em 2005.
Com CNPJ 07.679.404/0001-00, a Banco Topazio S.A. encontra-se ativa em Porto Alegre/RS. Atua no ramo de bancos múltiplos, com carteira comercial. Em atividade desde 10/11/2005. Tem 9 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Sinais positivos: 20 anos de atividade.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
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Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Banco Topazio S.A. (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- BANCO TOPAZIO S.A.
- Nome fantasia
- Banco Topazio
- CNPJ (matriz)
- 07.679.404/0001-00
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Anônima Fechada
- Porte
- Demais
- Capital social
- R$ 192.291.983,33
- Abertura
- 10/11/2005
- Atividade principal (CNAE)
- 6422100 · Bancos múltiplos, com carteira comercial
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Endereço
- 18 de Novembro, 273, Navegantes, Porto Alegre/RS
Atividades econômicas
Além da atividade principal, BANCO TOPAZIO S.A. também exerce Arrendamento mercantil, Outras atividades auxiliares dos serviços financeiros não especificadas anteriormente, Emissão de vales-alimentação, vales-transporte e similares.
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Ademir Julio Schenatto | Diretor | ***.000.570-** | 02/09/2020 |
| Alisson Forgiarini Ferreira | Diretor | ***.000.946-** | 02/09/2020 |
| Alphonse Guilherme Voigt | Conselheiro de Administração | ***.005.171-** | 06/10/2021 |
| Frederico Hubert Jaeger | Diretor | ***.005.047-** | 01/12/2025 |
| Haroldo Pimentel Stumpf | Presidente | ***.007.814-** | 03/12/2018 |
| Leticia Correa da Silva | Conselheiro de Administração | ***.003.276-** | 11/03/2025 |
| Luiz Antonio Alves | Diretor | ***.000.293-** | 08/02/2022 |
| Ricardo Ernesto Correa da Silva | Conselheiro de Administração | ***.003.078-** | 11/03/2025 |
| Wagner Alexis Ruiz | Conselheiro de Administração | ***.009.324-** | 06/10/2021 |
Perguntas frequentes
A empresa Banco Topazio S.A. está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Banco Topazio S.A. (CNPJ 07.679.404/0001-00) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 10/11/2005.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Banco Topazio S.A.?
O CNPJ da matriz é 07.679.404/0001-00. A atividade econômica principal (CNAE 6422100) é Bancos múltiplos, com carteira comercial.
Quem são os sócios da Banco Topazio S.A.?
O quadro societário público registra 9 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Banco Topazio S.A.?
O capital social declarado da Banco Topazio S.A. é de R$ 192.291.983,33, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Banco Topazio S.A.?
A matriz da Banco Topazio S.A. está localizada em Porto Alegre/RS, no bairro Navegantes. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
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