Comércio Atacadista de Máquinas e Equipamentos Para Uso Comercial; Partes e Peças · CNAE 4665600 · 4 sócios · capital social R$ 420.000,00 · fundada em 2005.
Com CNPJ 07.697.245/0001-69, a Tefti Tecnologia e Sistemas Integrados Ltda encontra-se ativa em Santana de Parnaiba/SP. Atua no ramo de comércio atacadista de máquinas e equipamentos para uso comercial; partes e peças. Em atividade desde 27/10/2005. Tem 4 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar. Sinais positivos: 20 anos de atividade.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
Situação cadastral ativa
4 sócios
20 anos de atividade
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoRegistros por CNPJ em bases oficiais. A lista, o valor e a fonte de cada um ficam no Dossiê.
Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Tefti Tecnologia e Sistemas Integrados Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoAlém da atividade principal, TEFTI TECNOLOGIA E SISTEMAS INTEGRADOS LTDA também exerce Depósitos de mercadorias para terceiros, exceto armazéns gerais e guarda-móveis, Suporte técnico, manutenção e outros serviços em tecnologia da informação.
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Hilario Raimondi | Sócio Pessoa Física Residente no Exterior | ***.007.387-** | 25/05/2022 |
| Juan Hilario Raimondi | Sócio-Administrador | ***.008.966-** | 05/04/2018 |
| Julian Eduardo Raimondi | Sócio | ***.002.649-** | 25/05/2022 |
| Sergio Paulillo Junior | Sócio-Administrador | ***.006.946-** | 27/04/2021 |
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Tefti Tecnologia e Sistemas Integrados Ltda (CNPJ 07.697.245/0001-69) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 27/10/2005.
O CNPJ da matriz é 07.697.245/0001-69. A atividade econômica principal (CNAE 4665600) é Comércio atacadista de máquinas e equipamentos para uso comercial; partes e peças.
O quadro societário público registra 4 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
O capital social declarado da Tefti Tecnologia e Sistemas Integrados Ltda é de R$ 420.000,00, conforme registro na Receita Federal.
A matriz da Tefti Tecnologia e Sistemas Integrados Ltda está localizada em Santana de Parnaiba/SP, no bairro Tambore. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
Sim. Além da matriz, a Tefti Tecnologia e Sistemas Integrados Ltda possui 1 filial registrada na Receita Federal, listadas na seção de estabelecimentos.
5 investigações grátis · sem cartão