TORIBA ADMINISTRACAO DE PATRIMONIO LTDA.
Outras Atividades de Serviços Prestados Principalmente àS Empresas Não Especificadas Anteriormente · CNAE 8299799 · 20 sócios · capital social R$ 21.524.153,00 · fundada em 2005.
Toriba Administracao de Patrimonio Ltda., CNPJ 07.706.705/0001-78, no ramo de outras atividades de serviços prestados principalmente às empresas não especificadas anteriormente, em Sao Paulo/SP, ativa. Início de atividade em 06/10/2005. Tem 20 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Sinais positivos: 20 anos de atividade.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
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Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Toriba Administracao de Patrimonio Ltda. (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- TORIBA ADMINISTRACAO DE PATRIMONIO LTDA.
- CNPJ (matriz)
- 07.706.705/0001-78
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Demais
- Capital social
- R$ 21.524.153,00
- Abertura
- 06/10/2005
- Atividade principal (CNAE)
- 8299799 · Outras atividades de serviços prestados principalmente às empresas não especificadas anteriormente
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Endereço
- Eng Luiz Carlos Berrini, 550, Cidade Moncoes, Sao Paulo/SP
Atividades econômicas
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Edison Leite de Moraes | Sócio | ***.007.723-** | 13/02/2025 |
| Eduardo Define | Sócio | ***.002.323-** | 13/02/2025 |
| Felipe Junqueira Netto Branco | Sócio | ***.002.958-** | 13/02/2025 |
| Fernanda Junqueira Netto Gebara | Sócio | ***.008.850-** | 13/02/2025 |
| Fernando de Mello Mattos Haaland | Sócio-Administrador | ***.007.621-** | 21/05/2021 |
| Francisco Marcos Junqueira Netto | Sócio | ***.003.097-** | 13/02/2025 |
| Gilda Leite de Moraes Bacaleinick | Sócio | ***.001.779-** | 13/02/2025 |
| Heloisa Define | Sócio | ***.004.278-** | 13/02/2025 |
| Lia de Mello Mattos Haaland | Sócio | ***.002.417-** | 13/02/2025 |
| Lia Mello Mattos Haaland | Sócio | ***.000.230-** | 13/02/2025 |
| Marcos de Mello Mattos Haaland | Sócio-Administrador | ***.000.823-** | 04/01/2017 |
| Paulo de Almeida Toledo | Sócio | ***.007.603-** | 13/02/2025 |
| Rafael Define | Sócio | ***.003.070-** | 13/02/2025 |
| Roberto de Mello Mattos Haaland | Sócio | ***.003.734-** | 13/02/2025 |
| Roberto Luiz Junqueira Netto | Sócio | ***.002.491-** | 13/02/2025 |
| Rodrigo Junqueira Netto Branco | Sócio | ***.002.644-** | 13/02/2025 |
| Rogerio Define | Sócio | ***.004.279-** | 13/02/2025 |
| Sophia Valente Haaland | Sócio | ***.007.208-** | 13/02/2025 |
| Suzana Junqueira Netto | Sócio | ***.002.125-** | 13/02/2025 |
| Tomaz Junqueira Netto Branco | Sócio | ***.006.553-** | 13/02/2025 |
Perguntas frequentes
A empresa Toriba Administracao de Patrimonio Ltda. está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Toriba Administracao de Patrimonio Ltda. (CNPJ 07.706.705/0001-78) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 06/10/2005.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Toriba Administracao de Patrimonio Ltda.?
O CNPJ da matriz é 07.706.705/0001-78. A atividade econômica principal (CNAE 8299799) é Outras atividades de serviços prestados principalmente às empresas não especificadas anteriormente.
Quem são os sócios da Toriba Administracao de Patrimonio Ltda.?
O quadro societário público registra 20 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Toriba Administracao de Patrimonio Ltda.?
O capital social declarado da Toriba Administracao de Patrimonio Ltda. é de R$ 21.524.153,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Toriba Administracao de Patrimonio Ltda.?
A matriz da Toriba Administracao de Patrimonio Ltda. está localizada em Sao Paulo/SP, no bairro Cidade Moncoes. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
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