T B K - MINERACAO LIMITADA
Extração de Areia, Cascalho Ou Pedregulho e Beneficiamento Associado · CNAE 0810006 · 3 sócios · capital social R$ 300.000,00 · fundada em 2005.
Capital social acima de 90% das 6.471 empresas do CNAE 0810006 no Brasil · acima de 75% em SP. Fonte: Receita Federal.
T B K - Mineracao Limitada está ativa e no ramo de extração de areia, cascalho ou pedregulho e beneficiamento associado em Monte Mor/SP, sob o CNPJ 07.707.446/0001-08. Porte: demais. Tem 3 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da Sentinela
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Sinais positivos: 20 anos de atividade. Pontos de atenção: sócio pessoa jurídica (beneficiário final exige cadeia de controle).
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
Situação cadastral ativa
3 sócios · sócio pessoa jurídica
20 anos de atividade
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
Registros por CNPJ em bases oficiais. A lista, o valor e a fonte de cada um ficam no Dossiê.
Desbloqueie a análise completa de T B K - Mineracao Limitada.
Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de T B K - Mineracao Limitada (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- T B K - MINERACAO LIMITADA
- Nome fantasia
- T B K Mineracao Limitada
- CNPJ (matriz)
- 07.707.446/0001-08
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Demais
- Capital social
- R$ 300.000,00
- Abertura
- 10/11/2005
- Atividade principal (CNAE)
- 0810006 · Extração de areia, cascalho ou pedregulho e beneficiamento associado
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Endereço
- Fazenda Recreio, S/N, Bairro Recreio, Monte Mor/SP
Atividades econômicas
Além da atividade principal, T B K - MINERACAO LIMITADA também exerce Extração de outros minerais não-metálicos não especificados anteriormente, Atividades de apoio à extração de minerais não-metálicos, Tratamento e disposição de resíduos não-perigosos, Comércio varejista de cal, areia, pedra britada, tijolos e telhas.
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Barbara Parente Fracassi | Administrador | ***.001.123-** | 12/12/2024 |
| Luiz Umberto Cavazzana | Sócio-Administrador | ***.008.350-** | 29/12/2005 |
| Menir Participacoes Ltda | Sócio | 42.856.094/0001-45 | 28/09/2021 |
Perguntas frequentes
A empresa T B K - Mineracao Limitada está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a T B K - Mineracao Limitada (CNPJ 07.707.446/0001-08) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 10/11/2005.
Qual o CNPJ e a atividade principal da T B K - Mineracao Limitada?
O CNPJ da matriz é 07.707.446/0001-08. A atividade econômica principal (CNAE 0810006) é Extração de areia, cascalho ou pedregulho e beneficiamento associado.
Quem são os sócios da T B K - Mineracao Limitada?
O quadro societário público registra 3 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da T B K - Mineracao Limitada?
O capital social declarado da T B K - Mineracao Limitada é de R$ 300.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a T B K - Mineracao Limitada?
A matriz da T B K - Mineracao Limitada está localizada em Monte Mor/SP, no bairro Bairro Recreio. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
Empresas relacionadas
Mesmo ramo em Monte Mor/SP
Explore
5 investigações grátis · sem cartão