AtivaCNPJ 07.707.650/0001-10MATRIZ · São Paulo/SP

SANTANDER SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

Sociedades de Crédito, Financiamento e Investimento - Financeiras · CNAE 6436100 · 5 sócios · capital social R$ 3.000.000.000,00 · fundada em 2005.

Capital social acima de 99% das 395 empresas do CNAE 6436100 no Brasil · acima de 95% em SP. Fonte: Receita Federal.

Santander Sociedade de Credito, Financiamento e Investimento S.A. está ativa e no ramo de sociedades de crédito, financiamento e investimento - financeiras em São Paulo/SP, sob o CNPJ 07.707.650/0001-10. Porte: demais. Tem 5 sócios registrados no quadro societário.

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Sinal de risco

Médiopreliminar

Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.

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Leitura preliminar da Sentinela

Dados públicos oficiais

Risco médio

Leitura preliminar. Há registro ou sinal público (base oficial de integridade/fiscal/ambiental, ou repercussão noticiada por fonte atribuída) que pesa na leitura preliminar. A natureza e a fonte do registro ficam no dossiê.

Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.

Situação cadastralForte

Situação cadastral ativa

Quadro societárioForte

5 sócios

Histórico e porteForte

20 anos de atividade · capital expressivo

1 sinal público encontrado

Registros em bases oficiais: sanções, dívida ativa, ambiental e contratos. O detalhe e a fonte de cada um ficam no Dossiê.

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Veredito completo + score fator a fator

O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.

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Sinais de risco

Registros por CNPJ em bases oficiais. A lista, o valor e a fonte de cada um ficam no Dossiê.

Sanções & integridade

Nada consta

Dívida ativa (PGFN)

Registro encontrado

Ambiental (IBAMA)

Nada consta

Inteligência judicial

no Dossiê Completo

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Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Santander Sociedade de Credito, Financiamento e Investimento S.A. (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.

Score de risco explicável, fator a fator
Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
Inteligência judicial e exposição processual
Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
Dossiê auditável exportável em PDF
Monitoramento 24/7 com alertas de mudança

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Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria

Teia societária

5 vínculos diretos · rede expandida + UBO no DossiêVer rede completa

Inteligência judicial

Exposição judicial

Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.

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Dados cadastrais

Razão social: SANTANDER SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.
Nome fantasia: Aymore Cfi
CNPJ (matriz): 07.707.650/0001-10
Situação cadastral: Ativa
Natureza jurídica: Sociedade Anônima Fechada
Porte: Demais
Capital social: R$ 3.000.000.000,00
Abertura: 09/11/2005
Atividade principal (CNAE): 6436100 · Sociedades de crédito, financiamento e investimento - financeiras
Simples Nacional: Não
MEI: Não
Endereço: Pres Juscelino Kubitschek, 2041, Vila Nova Conceicao, São Paulo/SP

Atividades econômicas

Atividade principal (CNAE)

6436100 · Sociedades de crédito, financiamento e investimento - financeiras

Sócios e administradores

Nome	Qualificação	Documento	Desde
Carlos Diaz Alvarez	Diretor	*.005.246-	29/05/2025
Cezar Augusto Janikian	Diretor	*.006.481-	05/12/2023
Gilberto Duarte de Abreu Filho	Diretor	*.003.114-	30/06/2025
Reginaldo Antonio Ribeiro	Diretor	*.004.407-	25/04/2022
Ricardo Olivare de Magalhaes	Diretor	*.005.336-	07/05/2018

Estabelecimentos (131 filiais)

CNPJ	Situação	Local
07.707.650/0002-00	Baixada	Sao Carlos/SP
07.707.650/0003-82	Baixada	Sao Bernardo do Campo/SP
07.707.650/0004-63	Baixada	Sao Paulo/SP
07.707.650/0005-44	Baixada	Sao Jose do Rio Preto/SP
07.707.650/0006-25	Baixada	Piracicaba/SP
07.707.650/0007-06	Baixada	Sao Paulo/SP
07.707.650/0008-97	Baixada	Guarulhos/SP
07.707.650/0009-78	Baixada	Guaratingueta/SP
07.707.650/0010-01	Baixada	Jundiai/SP
07.707.650/0011-92	Baixada	Bauru/SP
07.707.650/0012-73	Baixada	Sao Paulo/SP
07.707.650/0013-54	Baixada	Sao Paulo/SP
07.707.650/0014-35	Baixada	Mogi Guacu/SP
07.707.650/0015-16	Baixada	Limeira/SP
07.707.650/0016-05	Baixada	Sao Paulo/SP
07.707.650/0017-88	Baixada	Ribeirao Preto/SP
07.707.650/0018-69	Baixada	Presidente Prudente/SP
07.707.650/0019-40	Baixada	Santo Andre/SP
07.707.650/0020-83	Baixada	Sao Paulo/SP
07.707.650/0021-64	Baixada	Araraquara/SP

Perguntas frequentes

A empresa Santander Sociedade de Credito, Financiamento e Investimento S.A. está ativa?

Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Santander Sociedade de Credito, Financiamento e Investimento S.A. (CNPJ 07.707.650/0001-10) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 09/11/2005.

Qual o CNPJ e a atividade principal da Santander Sociedade de Credito, Financiamento e Investimento S.A.?

O CNPJ da matriz é 07.707.650/0001-10. A atividade econômica principal (CNAE 6436100) é Sociedades de crédito, financiamento e investimento - financeiras.

Quem são os sócios da Santander Sociedade de Credito, Financiamento e Investimento S.A.?

O quadro societário público registra 5 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).

Qual o capital social da Santander Sociedade de Credito, Financiamento e Investimento S.A.?

O capital social declarado da Santander Sociedade de Credito, Financiamento e Investimento S.A. é de R$ 3.000.000.000,00, conforme registro na Receita Federal.

Onde fica a Santander Sociedade de Credito, Financiamento e Investimento S.A.?

A matriz da Santander Sociedade de Credito, Financiamento e Investimento S.A. está localizada em São Paulo/SP, no bairro Vila Nova Conceicao. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.

A Santander Sociedade de Credito, Financiamento e Investimento S.A. tem filiais?

Sim. Além da matriz, a Santander Sociedade de Credito, Financiamento e Investimento S.A. possui 131 filiais registradas na Receita Federal, listadas na seção de estabelecimentos.

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