GOLD STAR TRADING, IMPORTACAO & EXPORTACAO LTDA
Corretoras de Contratos de Mercadorias · CNAE 6612604 · 2 sócios · capital social R$ 700.000,00 · fundada em 2005.
Gold Star Trading, Importacao & Exportacao Ltda, CNPJ 07.707.830/0001-00, está ativa e atua em Jundiai/SP no ramo de corretoras de contratos de mercadorias. Capital social de R$ 700.000,00. Tem 2 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Sinais positivos: 20 anos de atividade.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
Desbloqueie a análise completa de Gold Star Trading, Importacao & Exportacao Ltda.
Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Gold Star Trading, Importacao & Exportacao Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- GOLD STAR TRADING, IMPORTACAO & EXPORTACAO LTDA
- Nome fantasia
- Gold Star
- CNPJ (matriz)
- 07.707.830/0001-00
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Demais
- Capital social
- R$ 700.000,00
- Abertura
- 25/07/2005
- Atividade principal (CNAE)
- 6612604 · Corretoras de contratos de mercadorias
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Endereço
- Ademir Fernandes, 105, Mirante de Jundiai, Jundiai/SP
Atividades econômicas
Além da atividade principal, GOLD STAR TRADING, IMPORTACAO & EXPORTACAO LTDA também exerce Comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores, Representantes comerciais e agentes do comércio de instrumentos e materiais odonto-médico-hospitalares, Representantes comerciais e agentes do comércio de mercadorias em geral não especializado, Comércio atacadista de matérias-primas agrícolas com atividade de fracionamento e acondicionamento associada, Comércio atacadista de alimentos para animais, Comércio atacadista de frutas, verduras, raízes, tubérculos, hortaliças e legumes frescos, Comércio atacadista de carnes bovinas e suínas e derivados, Comércio atacadista de carnes e derivados de outros animais e outras 21 atividades.
- 4530703 · Comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores
- 4618402 · Representantes comerciais e agentes do comércio de instrumentos e materiais odonto-médico-hospitalares
- 4619200 · Representantes comerciais e agentes do comércio de mercadorias em geral não especializado
- 4623108 · Comércio atacadista de matérias-primas agrícolas com atividade de fracionamento e acondicionamento associada
- 4623109 · Comércio atacadista de alimentos para animais
- 4633801 · Comércio atacadista de frutas, verduras, raízes, tubérculos, hortaliças e legumes frescos
- 4634601 · Comércio atacadista de carnes bovinas e suínas e derivados
- 4634699 · Comércio atacadista de carnes e derivados de outros animais
- 4635402 · Comércio atacadista de cerveja, chope e refrigerante
- 4635403 · Comércio atacadista de bebidas com atividade de fracionamento e acondicionamento associada
- 4639701 · Comércio atacadista de produtos alimentícios em geral
- 4642701 · Comércio atacadista de artigos do vestuário e acessórios, exceto profissionais e de segurança
- 4644301 · Comércio atacadista de medicamentos e drogas de uso humano
- 4644302 · Comércio atacadista de medicamentos e drogas de uso veterinário
- 4646001 · Comércio atacadista de cosméticos e produtos de perfumaria
- 4646002 · Comércio atacadista de produtos de higiene pessoal
- 4651601 · Comércio atacadista de equipamentos de informática
- 4652400 · Comércio atacadista de componentes eletrônicos e equipamentos de telefonia e comunicação
- 4663000 · Comércio atacadista de Máquinas e equipamentos para uso industrial; partes e peças
- 4687701 · Comércio atacadista de resíduos de papel e papelão
- 4687702 · Comércio atacadista de resíduos e sucatas não-metálicos, exceto de papel e papelão
- 4687703 · Comércio atacadista de resíduos e sucatas metálicos
- 4689301 · Comércio atacadista de produtos da extração mineral, exceto combustíveis
- 4751201 · Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática
- 4789009 · Comércio varejista de armas e munições
- 4789099 · Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente
- 5250801 · Comissaria de despachos
- 7020400 · Atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica específica
- 7120100 · Testes e análises técnicas
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Reyvys Pliopa | Sócio-Administrador | ***.004.548-** | 25/07/2005 |
| Simone Roveri Pliopa | Sócio-Administrador | ***.003.293-** | 25/07/2005 |
Perguntas frequentes
A empresa Gold Star Trading, Importacao & Exportacao Ltda está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Gold Star Trading, Importacao & Exportacao Ltda (CNPJ 07.707.830/0001-00) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 25/07/2005.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Gold Star Trading, Importacao & Exportacao Ltda?
O CNPJ da matriz é 07.707.830/0001-00. A atividade econômica principal (CNAE 6612604) é Corretoras de contratos de mercadorias.
Quem são os sócios da Gold Star Trading, Importacao & Exportacao Ltda?
O quadro societário público registra 2 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Gold Star Trading, Importacao & Exportacao Ltda?
O capital social declarado da Gold Star Trading, Importacao & Exportacao Ltda é de R$ 700.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Gold Star Trading, Importacao & Exportacao Ltda?
A matriz da Gold Star Trading, Importacao & Exportacao Ltda está localizada em Jundiai/SP, no bairro Mirante de Jundiai. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
Explore
5 investigações grátis · sem cartão