NELCY FERREIRA MORAES
Lavanderias · CNAE 9601701 · capital social R$ 10.000,00 · fundada em 2005.
Nelcy Ferreira Moraes, CNPJ 07.728.829/0001-54, está ativa e atua em Divisa Alegre/MG no ramo de lavanderias. Capital social de R$ 10.000,00. Não há sócios no quadro societário público.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Sinais positivos: 20 anos de atividade.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
Desbloqueie a análise completa de Nelcy Ferreira Moraes.
Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Nelcy Ferreira Moraes (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Não há vínculos societários públicos registrados para NELCY FERREIRA MORAES.
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- NELCY FERREIRA MORAES
- CNPJ (matriz)
- 07.728.829/0001-54
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Empresário (Individual)
- Porte
- Microempresa
- Capital social
- R$ 10.000,00
- Abertura
- 22/11/2005
- Atividade principal (CNAE)
- 9601701 · Lavanderias
- Simples Nacional
- Sim
- MEI
- Não
- Endereço
- Br 116, SN, Camaca, Divisa Alegre/MG
Atividades econômicas
Além da atividade principal, NELCY FERREIRA MORAES também exerce Tinturarias.
Perguntas frequentes
A empresa Nelcy Ferreira Moraes está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Nelcy Ferreira Moraes (CNPJ 07.728.829/0001-54) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 22/11/2005.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Nelcy Ferreira Moraes?
O CNPJ da matriz é 07.728.829/0001-54. A atividade econômica principal (CNAE 9601701) é Lavanderias.
Quem são os sócios da Nelcy Ferreira Moraes?
Não há sócios registrados no quadro societário público desta empresa na base da Receita Federal.
Qual o capital social da Nelcy Ferreira Moraes?
O capital social declarado da Nelcy Ferreira Moraes é de R$ 10.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Nelcy Ferreira Moraes?
A matriz da Nelcy Ferreira Moraes está localizada em Divisa Alegre/MG, no bairro Camaca. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
A Nelcy Ferreira Moraes tem filiais?
Sim. Além da matriz, a Nelcy Ferreira Moraes possui 1 filial registrada na Receita Federal, listadas na seção de estabelecimentos.
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