Perfil da empresa
Dados oficiais e públicos, cruzados pelo Sentinela
EBC TRADING S.A.
AtivaMatriz · Cosmópolis/SP07.733.867/0001-03Aberta em 20/10/2005
Sociedade Anônima Fechada
natureza jurídica
R$ 1,8 mi
capital social · acima de 90% do CNAE
20 anos
de atividade
1 filial
além da matriz
3 empresas ligadas
pelos 2 sócios
- Atividade principal
- 4684299 Comércio Atacadista de Outros Produtos Químicos e Petroquímicos Não Especificados Anteriormente+ 4 atividades secundárias
- Estrutura societária
- 2 sócios
Comércio Atacadista de Outros Produtos Químicos e Petroquímicos Não Especificados Anteriormente · CNAE 4684299 · 2 sócios · capital social R$ 1.848.690,00 · fundada em 2005.
Capital social acima de 90% das 2.290 empresas do CNAE 4684299 no Brasil · acima de 75% em SP.
A Ebc Trading S.A. (CNPJ 07.733.867/0001-03) é uma empresa ativa em Cosmópolis/SP. Classificada como demais. Capital social declarado de R$ 1.848.690,00. Tem 2 sócios registrados no quadro societário.
Quadro societário
Sócios e administradores
Fonte: Receita Federal · atualizado em 15/10/2026
2 pessoas registradas na Receita Federal.
Roberto Antonio Dip
***.007.327-**
Presidente
desde 18/05/2010
Walter Becker Junior
***.006.695-**
Diretor
desde 13/01/2014
Atividades econômicas
Atividades e CNAEs
Fonte: Receita Federal · atualizado em 15/10/2026
1 atividade principal e 4 secundárias.
Atividade principal
4684299 Comércio Atacadista de Outros Produtos Químicos e Petroquímicos Não Especificados AnteriormenteAtividades secundárias (4)
Além da atividade principal, EBC TRADING S.A. também exerce Comércio atacadista de açúcar, Comércio atacadista especializado em outros produtos intermediários não especificados anteriormente, Organização logística do transporte de carga, Holdings de instituições não-financeiras.
Cadastro
Dados cadastrais
Fonte: Receita Federal · atualizado em 15/10/2026
- Razão social
- EBC TRADING S.A.
- Nome fantasia
- Não informado
- CNPJ (matriz)
- 07.733.867/0001-03
- Situação cadastral
- Ativa
- Data da situação cadastral
- Não informado
- Natureza jurídica
- Sociedade Anônima Fechada
- Porte
- Demais
- Capital social
- R$ 1.848.690,00
- Abertura
- 20/10/2005 · 20 anos
- Atividade principal (CNAE)
- 4684299 · Comércio atacadista de outros produtos químicos e petroquímicos não especificados anteriormente
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Unidade
- Matriz · Cosmópolis/SP · 1 filial
- Endereço
- Luiz Leflock, 1040, Vila Nova, Cosmópolis/SP · CEP 13150-001
Antes de fechar negócio
Você já sabe quem é a Ebc Trading S.A.. Faria negócio com ela?
A ficha mostra quem é a empresa. Ela não mostra o que pode te dar prejuízo. Estas são as perguntas que a ficha pública não responde.
1 ponto de atenção encontrado neste CNPJ em bases oficiais. Quais são, de qual órgão, desde quando e o valor estão no dossiê.
Inteligência judicial
Responde processos judiciais?
Verificado no dossiê nos tribunais estaduais, federais e do trabalho.
Há cobranças, ações trabalhistas ou outros litígios relevantes?
O dossiê mostra cada ação, o assunto e o andamento.
Pendências e restrições
Tem dívidas ou pendências que merecem atenção?
Dívida ativa da União e registros oficiais, com valor e data no dossiê.
Há sanções ou restrições?
Cruzado com CEIS, CNEP, Lista Suja, TCU, OFAC, ONU e União Europeia.
Sócios e rede
Os sócios têm histórico em outras empresas?
3 empresas ativas ligadas aos sócios. O dossiê analisa cada uma.
Algum sócio é Pessoa Exposta Politicamente?
Cruzado com a base de Pessoas Expostas Politicamente (PEP).
Mídia e reputação
A empresa ou os sócios apareceram em notícias negativas?
Busca de notícias de fraude, investigação e crime feita na hora em que o dossiê abre.
Leitura de risco
O que foi encontrado é grave ou apenas burocrático?
Nota de risco de 0 a 100, com o motivo de cada ponto e a fonte.
Dossiê completo
Dossiê completo de Ebc Trading S.A.
R$ 39,90pagamento único
- Processos judiciais e mídia negativa
- Dívidas, sanções e restrições, com valor e órgão
- Sócios, empresas ligadas e beneficiário final, quando identificável
- Nota de risco de 0 a 100, com o motivo de cada ponto
- Telefone e e-mail completos
- Fonte e data de cada informação, e o PDF
Pagamento único · sem assinatura · sem cadastro obrigatório
PIX ou cartão · Resultado na tela · PDF por e-mail
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Rede societária
Teia societária
Com quem a Ebc Trading S.A. está conectada pelos sócios.
SócioEmpresa ligadaRevelado no dossiê
- Sócios
- 2
- Empresas ligadas ativas
- 3
- Julio Cesar Dip Administracao de Bens Moveis e Imoveis Ltda
- R.A. Administracao de Imoveis Ltda
- Wbj Consultoria Administrativa Ltda
Com as empresas de cada sócio, as ligações entre elas e o beneficiário final, quando identificável nas fontes.
O que vem no dossiê
O dossiê completo de Ebc Trading S.A.
- Resumo e nota de riscoNota de 0 a 100 e o motivo de cada ponto
- Processos judiciaisCada ação, o assunto, o andamento e o tribunal
- Mídia negativaNotícias de fraude, investigação e crime, da empresa e dos sócios
- Sanções e PEPListas nacionais e internacionais e pessoas expostas politicamente
- Dívida ativaValor e cada inscrição na dívida ativa da União
- AmbientalAutos de infração e embargos do IBAMA
- Contratos públicosValor, órgão e objeto de cada contrato
- Rede e beneficiário finalEmpresas dos sócios e a cadeia societária, quando identificável
- ContatosTelefone e e-mail completos da matriz
- Fontes e datasA origem oficial e a data de cada informação
- PDFPara guardar, anexar e compartilhar
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Cobertura da análise
O que analisamos sobre esta empresa
- Cadastro e situação
- Identidade, situação cadastral, abertura e características empresariais.
- Estrutura societária
- Sócios, administradores, participações e vínculos empresariais.
- Processos e litígios
- Ocorrências judiciais relevantes em diferentes esferas.
- Pendências e restrições
- Dívidas, sanções e outros registros que podem exigir atenção.
- Integridade
- PEP, sanções e listas de restrição aplicáveis.
- Mídia e reputação
- Notícias e ocorrências relevantes envolvendo empresa e sócios.
- Ambiental e regulatório
- Autos, embargos e registros aplicáveis.
- Evidências no dossiê
- Os achados relevantes são apresentados com contexto, data e evidências para conferência.
Estabelecimentos (1 filial)
| CNPJ | Situação | Local |
|---|---|---|
| 07.733.867/0002-86 | Baixada | Santos/SP |
Sobre a Ebc Trading S.A.
Perguntas frequentes
A empresa Ebc Trading S.A. está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Ebc Trading S.A. (CNPJ 07.733.867/0001-03) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 20/10/2005.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Ebc Trading S.A.?
O CNPJ da matriz é 07.733.867/0001-03. A atividade econômica principal (CNAE 4684299) é Comércio atacadista de outros produtos químicos e petroquímicos não especificados anteriormente.
Quem são os sócios da Ebc Trading S.A.?
O quadro societário público registra 2 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Ebc Trading S.A.?
O capital social declarado da Ebc Trading S.A. é de R$ 1.848.690,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Ebc Trading S.A.?
A matriz da Ebc Trading S.A. está localizada em Cosmópolis/SP, no bairro Vila Nova. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
A Ebc Trading S.A. tem filiais?
Sim. Além da matriz, a Ebc Trading S.A. possui 1 filial registrada na Receita Federal, listadas na seção de estabelecimentos.
O que vem no dossiê completo de Ebc Trading S.A.?
A nota de risco de 0 a 100 com o motivo de cada ponto, os processos judiciais, as notícias negativas, quais listas de sanção citam o CNPJ, o valor e as inscrições da dívida ativa da União, os autos do IBAMA, os contratos públicos com valor, órgão e objeto, a rede societária com o beneficiário final e o PDF. Custa R$ 39,90, pagamento único.
Preciso criar conta para comprar o dossiê?
Não. Basta informar o e-mail para receber o dossiê. Quem já tem conta pode entrar e abrir o dossiê pelo painel.
Em quanto tempo recebo o dossiê?
Na hora. Depois do pagamento por PIX ou cartão, o dossiê abre na tela e o PDF chega no seu e-mail.
De onde vêm os dados do dossiê?
De fontes oficiais consultadas pelo CNPJ: Receita Federal, Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), CGU (CEIS, CNEP e CEPIM), TCU, Ministério do Trabalho, IBAMA, Portal Nacional de Contratações Públicas e os tribunais. O dossiê indica a fonte de cada informação.
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