EBC TRADING S.A.
Comércio Atacadista de Outros Produtos Químicos e Petroquímicos Não Especificados Anteriormente · CNAE 4684299 · 2 sócios · capital social R$ 1.848.690,00 · fundada em 2005.
A Ebc Trading S.A. (CNPJ 07.733.867/0001-03) é uma empresa ativa em Cosmopolis/SP. Classificada como demais. Capital social declarado de R$ 1.848.690,00. Tem 2 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Há registro ou sinal público (base oficial de integridade/fiscal/ambiental, ou repercussão noticiada por fonte atribuída) que pesa na leitura preliminar. A natureza e a fonte do registro ficam no dossiê.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
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Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Ebc Trading S.A. (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- EBC TRADING S.A.
- CNPJ (matriz)
- 07.733.867/0001-03
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Anônima Fechada
- Porte
- Demais
- Capital social
- R$ 1.848.690,00
- Abertura
- 20/10/2005
- Atividade principal (CNAE)
- 4684299 · Comércio atacadista de outros produtos químicos e petroquímicos não especificados anteriormente
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Endereço
- Luiz Leflock, 1040, Vila Nova, Cosmopolis/SP
Atividades econômicas
Além da atividade principal, EBC TRADING S.A. também exerce Comércio atacadista de açúcar, Comércio atacadista especializado em outros produtos intermediários não especificados anteriormente, Organização logística do transporte de carga, Holdings de instituições não-financeiras.
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Roberto Antonio Dip | Presidente | ***.007.327-** | 18/05/2010 |
| Walter Becker Junior | Diretor | ***.006.695-** | 13/01/2014 |
Perguntas frequentes
A empresa Ebc Trading S.A. está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Ebc Trading S.A. (CNPJ 07.733.867/0001-03) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 20/10/2005.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Ebc Trading S.A.?
O CNPJ da matriz é 07.733.867/0001-03. A atividade econômica principal (CNAE 4684299) é Comércio atacadista de outros produtos químicos e petroquímicos não especificados anteriormente.
Quem são os sócios da Ebc Trading S.A.?
O quadro societário público registra 2 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Ebc Trading S.A.?
O capital social declarado da Ebc Trading S.A. é de R$ 1.848.690,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Ebc Trading S.A.?
A matriz da Ebc Trading S.A. está localizada em Cosmopolis/SP, no bairro Vila Nova. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
A Ebc Trading S.A. tem filiais?
Sim. Além da matriz, a Ebc Trading S.A. possui 1 filial registrada na Receita Federal, listadas na seção de estabelecimentos.
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