MG TRAFOS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA
Comércio Atacadista de Outros Produtos Químicos e Petroquímicos Não Especificados Anteriormente · CNAE 4684299 · 2 sócios · capital social R$ 700.000,00 · fundada em 2005.
Dados públicos da Mg Trafos Importacao e Exportacao Ltda, CNPJ 07.743.406/0001-03: situação ativa, em Sao Joaquim de Bicas/MG, no ramo de comércio atacadista de outros produtos químicos e petroquímicos não especificados anteriormente. Capital social de R$ 700.000,00. Tem 2 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Há registro ou sinal público (base oficial de integridade/fiscal/ambiental, ou repercussão noticiada por fonte atribuída) que pesa na leitura preliminar. A natureza e a fonte do registro ficam no dossiê.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
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Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Mg Trafos Importacao e Exportacao Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- MG TRAFOS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA
- Nome fantasia
- Mg Trafos Solucoes Inteligentes
- CNPJ (matriz)
- 07.743.406/0001-03
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Demais
- Capital social
- R$ 700.000,00
- Abertura
- 14/12/2005
- Atividade principal (CNAE)
- 4684299 · Comércio atacadista de outros produtos químicos e petroquímicos não especificados anteriormente
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Endereço
- Mariquinha de Resende Marginal Fernao Dias, 1600, Industrial, Sao Joaquim de Bicas/MG
Atividades econômicas
Além da atividade principal, MG TRAFOS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA também exerce Fabricação de outros produtos derivados do petróleo, exceto produtos do refino, Fabricação de outros produtos químicos não especificados anteriormente, Fabricação de máquinas e equipamentos para uso industrial específico não especificados anteriormente, peças e acessórios, Manutenção e reparação de geradores, transformadores e motores elétricos, Coleta de resíduos perigosos, Tratamento e disposição de resíduos não-perigosos, Tratamento e disposição de resíduos perigosos, Recuperação de materiais metálicos, exceto alumínio e outras 7 atividades.
- 1922599 · Fabricação de outros produtos derivados do petróleo, exceto produtos do refino
- 2099199 · Fabricação de outros produtos químicos não especificados anteriormente
- 2869100 · Fabricação de máquinas e equipamentos para uso industrial específico não especificados anteriormente, peças e acessórios
- 3313901 · Manutenção e reparação de geradores, transformadores e motores elétricos
- 3812200 · Coleta de resíduos perigosos
- 3821100 · Tratamento e disposição de resíduos não-perigosos
- 3822000 · Tratamento e disposição de resíduos perigosos
- 3831999 · Recuperação de materiais metálicos, exceto alumínio
- 3900500 · Descontaminação e outros serviços de gestão de resíduos
- 4663000 · Comércio atacadista de Máquinas e equipamentos para uso industrial; partes e peças
- 4930202 · Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional
- 4930203 · Transporte rodoviário de produtos perigosos
- 5211799 · Depósitos de mercadorias para terceiros, exceto armazéns gerais e guarda-móveis
- 7112000 · Serviços de engenharia
- 7120100 · Testes e análises técnicas
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Claudio Aparecido Galdeano | Sócio-Administrador | ***.007.163-** | 14/12/2005 |
| Milton Marques da Silva Junior | Sócio-Administrador | ***.009.853-** | 14/12/2005 |
Perguntas frequentes
A empresa Mg Trafos Importacao e Exportacao Ltda está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Mg Trafos Importacao e Exportacao Ltda (CNPJ 07.743.406/0001-03) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 14/12/2005.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Mg Trafos Importacao e Exportacao Ltda?
O CNPJ da matriz é 07.743.406/0001-03. A atividade econômica principal (CNAE 4684299) é Comércio atacadista de outros produtos químicos e petroquímicos não especificados anteriormente.
Quem são os sócios da Mg Trafos Importacao e Exportacao Ltda?
O quadro societário público registra 2 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Mg Trafos Importacao e Exportacao Ltda?
O capital social declarado da Mg Trafos Importacao e Exportacao Ltda é de R$ 700.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Mg Trafos Importacao e Exportacao Ltda?
A matriz da Mg Trafos Importacao e Exportacao Ltda está localizada em Sao Joaquim de Bicas/MG, no bairro Industrial. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
A Mg Trafos Importacao e Exportacao Ltda tem filiais?
Sim. Além da matriz, a Mg Trafos Importacao e Exportacao Ltda possui 2 filiais registradas na Receita Federal, listadas na seção de estabelecimentos.
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