Atividades de Consultoria Em Gestão Empresarial, Exceto Consultoria Técnica Específica · CNAE 7020400 · 3 sócios · capital social R$ 33.128.570,00 · fundada em 2005.
Minerios Consultoria Em Mineracao e Participacoes Ltda., CNPJ 07.746.447/0001-53, no ramo de atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica específica, em Sao Paulo/SP, ativa. Início de atividade em 07/07/2005. Tem 3 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar. Sinais positivos: 20 anos de atividade.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
Situação cadastral ativa
3 sócios
20 anos de atividade · capital expressivo
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoRegistros por CNPJ em bases oficiais. A lista, o valor e a fonte de cada um ficam no Dossiê.
Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Minerios Consultoria Em Mineracao e Participacoes Ltda. (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoAlém da atividade principal, MINERIOS CONSULTORIA EM MINERACAO E PARTICIPACOES LTDA. também exerce Holdings de instituições não-financeiras, Administração de caixas escolares, Atividades de apoio à educação, exceto caixas escolares.
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Mariana Alvim Dequech Bio | Sócio | ***.000.630-** | 12/12/2012 |
| Ricardo Dequech | Administrador | ***.009.961-** | 07/07/2005 |
| Ricardo Dequech Filho | Sócio | ***.008.534-** | 07/07/2005 |
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Minerios Consultoria Em Mineracao e Participacoes Ltda. (CNPJ 07.746.447/0001-53) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 07/07/2005.
O CNPJ da matriz é 07.746.447/0001-53. A atividade econômica principal (CNAE 7020400) é Atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica específica.
O quadro societário público registra 3 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
O capital social declarado da Minerios Consultoria Em Mineracao e Participacoes Ltda. é de R$ 33.128.570,00, conforme registro na Receita Federal.
A matriz da Minerios Consultoria Em Mineracao e Participacoes Ltda. está localizada em Sao Paulo/SP, no bairro Butanta. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
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