TRANSPORTADORA L. P. SIMONETI LTDA
Transporte Rodoviário de Carga, Exceto Produtos Perigosos e Mudanças, Intermunicipal, Interestadual e Internacional · CNAE 4930202 · 4 sócios · capital social R$ 200.000,00 · fundada em 2005.
A Transportadora L. P. Simoneti Ltda (CNPJ 07.750.301/0001-81) é uma empresa ativa em Pederneiras/SP. Classificada como demais. Capital social declarado de R$ 200.000,00. Tem 4 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Sinais positivos: 20 anos de atividade.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
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- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- TRANSPORTADORA L. P. SIMONETI LTDA
- CNPJ (matriz)
- 07.750.301/0001-81
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Demais
- Capital social
- R$ 200.000,00
- Abertura
- 05/12/2005
- Atividade principal (CNAE)
- 4930202 · Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Endereço
- Jorge Neme, O-882, Jd. Alvorada, Pederneiras/SP
Atividades econômicas
Além da atividade principal, TRANSPORTADORA L. P. SIMONETI LTDA também exerce Atividades de apoio à agricultura não especificadas anteriormente.
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Alice Zambon Simoneti | Sócio | ***.006.745-** | 20/08/2021 |
| Ana Genebra Zambon Simoneti | Sócio-Administrador | ***.005.261-** | 05/12/2005 |
| Giovani Zambon Simoneti | Sócio | ***.003.849-** | 19/07/2016 |
| Marcio Eduardo Simoneti | Sócio-Administrador | ***.000.289-** | 05/12/2005 |
Perguntas frequentes
A empresa Transportadora L. P. Simoneti Ltda está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Transportadora L. P. Simoneti Ltda (CNPJ 07.750.301/0001-81) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 05/12/2005.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Transportadora L. P. Simoneti Ltda?
O CNPJ da matriz é 07.750.301/0001-81. A atividade econômica principal (CNAE 4930202) é Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional.
Quem são os sócios da Transportadora L. P. Simoneti Ltda?
O quadro societário público registra 4 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Transportadora L. P. Simoneti Ltda?
O capital social declarado da Transportadora L. P. Simoneti Ltda é de R$ 200.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Transportadora L. P. Simoneti Ltda?
A matriz da Transportadora L. P. Simoneti Ltda está localizada em Pederneiras/SP, no bairro Jd. Alvorada. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
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