Comércio Atacadista de Outros Produtos Químicos e Petroquímicos Não Especificados Anteriormente · CNAE 4684299 · 4 sócios · capital social R$ 72.000,00 · fundada em 2005.
Com CNPJ 07.753.039/0001-29, a Aggrium Quimica Ltda encontra-se ativa em Valinhos/SP. Atua no ramo de comércio atacadista de outros produtos químicos e petroquímicos não especificados anteriormente. Em atividade desde 25/11/2005. Tem 4 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar. Sinais positivos: 20 anos de atividade. Pontos de atenção: sócio pessoa jurídica (beneficiário final exige cadeia de controle).
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
Situação cadastral ativa
4 sócios · sócio pessoa jurídica
20 anos de atividade
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoRegistros por CNPJ em bases oficiais. A lista, o valor e a fonte de cada um ficam no Dossiê.
Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Aggrium Quimica Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoAlém da atividade principal, AGGRIUM QUIMICA LTDA também exerce Instalação de máquinas e equipamentos industriais, Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar, Comércio atacadista de defensivos agrícolas, adubos, fertilizantes e corretivos do solo, Comércio atacadista de mercadorias em geral, sem predominância de alimentos ou de insumos agropecuários, Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente.
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Francisco Fortunato | Administrador | ***.005.981-** | 03/09/2019 |
| Ibira Holding - S.R.L. | Sócio Pessoa Jurídica Domiciliado no Exterior | 31.605.450/0001-31 | 16/11/2022 |
| Jose Paulo Rey Silva | Sócio | ***.001.603-** | 25/10/2016 |
| Levy Paiva Polonio | Sócio-Administrador | ***.005.928-** | 17/08/2015 |
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Aggrium Quimica Ltda (CNPJ 07.753.039/0001-29) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 25/11/2005.
O CNPJ da matriz é 07.753.039/0001-29. A atividade econômica principal (CNAE 4684299) é Comércio atacadista de outros produtos químicos e petroquímicos não especificados anteriormente.
O quadro societário público registra 4 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
O capital social declarado da Aggrium Quimica Ltda é de R$ 72.000,00, conforme registro na Receita Federal.
A matriz da Aggrium Quimica Ltda está localizada em Valinhos/SP, no bairro Macuco. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
5 investigações grátis · sem cartão