Holdings de Instituições Financeiras · CNAE 6461100 · 2 sócios · capital social R$ 4.783.250,00 · fundada em 2003.
Didier Levy Associados Holding Financeira S/A, CNPJ 07.766.057/0001-45, no ramo de holdings de instituições financeiras, em Sao Paulo/SP, ativa. Início de atividade em 07/11/2003. Tem 2 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar. Sinais positivos: 22 anos de atividade.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
Situação cadastral ativa
2 sócios
22 anos de atividade · capital expressivo
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoRegistros por CNPJ em bases oficiais. A lista, o valor e a fonte de cada um ficam no Dossiê.
Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Didier Levy Associados Holding Financeira S/A (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o veredito| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Luiz Henrique Didier | Presidente | ***.009.027-** | 07/11/2003 |
| Luiz Henrique Didier Junior | Diretor | ***.004.332-** | 17/06/2020 |
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Didier Levy Associados Holding Financeira S/A (CNPJ 07.766.057/0001-45) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 07/11/2003.
O CNPJ da matriz é 07.766.057/0001-45. A atividade econômica principal (CNAE 6461100) é Holdings de instituições financeiras.
O quadro societário público registra 2 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
O capital social declarado da Didier Levy Associados Holding Financeira S/A é de R$ 4.783.250,00, conforme registro na Receita Federal.
A matriz da Didier Levy Associados Holding Financeira S/A está localizada em Sao Paulo/SP, no bairro Brooklin Paulista. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
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