MOISES MOURA & CIA
Holdings de Instituições Não-Financeiras · CNAE 6462000 · 4 sócios · capital social R$ 182.632,00 · fundada em 2005.
Com CNPJ 07.766.295/0001-50, a Moises Moura & Cia encontra-se ativa em Itaguara/MG. Atua no ramo de holdings de instituições não-financeiras. Em atividade desde 27/12/2005. Tem 4 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Sinais positivos: 20 anos de atividade.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
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- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- MOISES MOURA & CIA
- CNPJ (matriz)
- 07.766.295/0001-50
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Simples em Nome Coletivo
- Porte
- Demais
- Capital social
- R$ 182.632,00
- Abertura
- 27/12/2005
- Atividade principal (CNAE)
- 6462000 · Holdings de instituições não-financeiras
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Endereço
- Itauna, 269, Centro, Itaguara/MG
Atividades econômicas
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Denise Barboza Magalhaes | Sócio | ***.003.042-** | 27/12/2005 |
| Marina Moises Magalhaes Moura | Sócio | ***.006.610-** | 09/01/2020 |
| Sergio Moises de Paiva Moura | Sócio-Administrador | ***.005.689-** | 27/12/2005 |
| Sergio Moises Magalhaes Moura | Sócio | ***.006.610-** | 09/01/2020 |
Perguntas frequentes
A empresa Moises Moura & Cia está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Moises Moura & Cia (CNPJ 07.766.295/0001-50) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 27/12/2005.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Moises Moura & Cia?
O CNPJ da matriz é 07.766.295/0001-50. A atividade econômica principal (CNAE 6462000) é Holdings de instituições não-financeiras.
Quem são os sócios da Moises Moura & Cia?
O quadro societário público registra 4 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Moises Moura & Cia?
O capital social declarado da Moises Moura & Cia é de R$ 182.632,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Moises Moura & Cia?
A matriz da Moises Moura & Cia está localizada em Itaguara/MG, no bairro Centro. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
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