Comércio Atacadista de Cosméticos e Produtos de Perfumaria · CNAE 4646001 · 3 sócios · capital social R$ 550.000,00 · fundada em 2006.
Com CNPJ 07.787.451/0001-60, a Markwins do Brasil Cosmeticos Ltda. encontra-se ativa em Sao Paulo/SP. Atua no ramo de comércio atacadista de cosméticos e produtos de perfumaria. Em atividade desde 04/01/2006. Tem 3 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar. Sinais positivos: 20 anos de atividade. Pontos de atenção: sócio estrangeiro sem controlador identificado; sócio pessoa jurídica (beneficiário final exige cadeia de controle).
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
Situação cadastral ativa
3 sócios · sócio estrangeiro · sócio pessoa jurídica
20 anos de atividade
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoRegistros por CNPJ em bases oficiais. A lista, o valor e a fonte de cada um ficam no Dossiê.
Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Markwins do Brasil Cosmeticos Ltda. (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoAlém da atividade principal, MARKWINS DO BRASIL COSMETICOS LTDA. também exerce Holdings de instituições não-financeiras.
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Ivana Alves Pinto Menezes | Administrador | ***.006.377-** | 14/09/2007 |
| Markwins International Corporation | Sócio Pessoa Jurídica Domiciliado no Exterior | 06.947.304/0001-47 | 04/01/2006 |
| Sung-Tsei Chen | Sócio Pessoa Física Residente no Exterior | — | 04/01/2006 |
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Markwins do Brasil Cosmeticos Ltda. (CNPJ 07.787.451/0001-60) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 04/01/2006.
O CNPJ da matriz é 07.787.451/0001-60. A atividade econômica principal (CNAE 4646001) é Comércio atacadista de cosméticos e produtos de perfumaria.
O quadro societário público registra 3 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
O capital social declarado da Markwins do Brasil Cosmeticos Ltda. é de R$ 550.000,00, conforme registro na Receita Federal.
A matriz da Markwins do Brasil Cosmeticos Ltda. está localizada em Sao Paulo/SP, no bairro Cerqueira Cesar. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
Sim. Além da matriz, a Markwins do Brasil Cosmeticos Ltda. possui 1 filial registrada na Receita Federal, listadas na seção de estabelecimentos.
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