TONANI & VALOCHI LTDA
Transporte Rodoviário de Carga, Exceto Produtos Perigosos e Mudanças, Intermunicipal, Interestadual e Internacional · CNAE 4930202 · 2 sócios · capital social R$ 20.000,00 · fundada em 2005.
A Tonani & Valochi Ltda (CNPJ 07.795.096/0001-70) é uma empresa ativa em Planalto/SP. Classificada como microempresa. Capital social declarado de R$ 20.000,00. Tem 2 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Sinais positivos: 20 anos de atividade.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
Desbloqueie a análise completa de Tonani & Valochi Ltda.
Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Tonani & Valochi Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- TONANI & VALOCHI LTDA
- Nome fantasia
- Transportadora Tonani & Valochi
- CNPJ (matriz)
- 07.795.096/0001-70
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Microempresa
- Capital social
- R$ 20.000,00
- Abertura
- 28/12/2005
- Atividade principal (CNAE)
- 4930202 · Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional
- Simples Nacional
- Sim
- MEI
- Não
- Endereço
- Rui Barbosa, 572, Centro, Planalto/SP
Atividades econômicas
Além da atividade principal, TONANI & VALOCHI LTDA também exerce Serviço de preparação de terreno, cultivo e colheita, Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, municipal., Locação de outros meios de transporte não especificados anteriormente, sem condutor, Aluguel de máquinas e equipamentos agrícolas sem operador.
- 0161003 · Serviço de preparação de terreno, cultivo e colheita
- 4930201 · Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, municipal.
- 7719599 · Locação de outros meios de transporte não especificados anteriormente, sem condutor
- 7731400 · Aluguel de máquinas e equipamentos agrícolas sem operador
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Carlos Eduardo Tonani | Sócio-Administrador | ***.005.892-** | 29/09/2008 |
| Rodrigo Valochi | Sócio-Administrador | ***.005.956-** | 29/09/2008 |
Perguntas frequentes
A empresa Tonani & Valochi Ltda está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Tonani & Valochi Ltda (CNPJ 07.795.096/0001-70) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 28/12/2005.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Tonani & Valochi Ltda?
O CNPJ da matriz é 07.795.096/0001-70. A atividade econômica principal (CNAE 4930202) é Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional.
Quem são os sócios da Tonani & Valochi Ltda?
O quadro societário público registra 2 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Tonani & Valochi Ltda?
O capital social declarado da Tonani & Valochi Ltda é de R$ 20.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Tonani & Valochi Ltda?
A matriz da Tonani & Valochi Ltda está localizada em Planalto/SP, no bairro Centro. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
Explore
5 investigações grátis · sem cartão