AtivaCNPJ 07.827.648/0001-85MATRIZ · Campos Novos/SC

CASA E COMPANHIA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA

Comércio Varejista de Materiais de Construção Em Geral · CNAE 4744099 · 1 sócio · capital social R$ 70.000,00 · fundada em 2006.

Casa e Companhia Material de Construcao Ltda está ativa e no ramo de comércio varejista de materiais de construção em geral em Campos Novos/SC, sob o CNPJ 07.827.648/0001-85. Porte: microempresa. Tem 1 sócio registrado no quadro societário.

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Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.

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Leitura preliminar da Sentinela

Dados públicos oficiais

Risco baixo

Leitura preliminar. Há registro ou sinal público (base oficial de integridade/fiscal/ambiental, ou repercussão noticiada por fonte atribuída) que pesa na leitura preliminar. A natureza e a fonte do registro ficam no dossiê.

Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.

Situação cadastralForte

Situação cadastral ativa

Quadro societárioForte

1 sócio

Histórico e porteForte

20 anos de atividade

1 sinal público encontrado

Registros em bases oficiais: sanções, dívida ativa, ambiental e contratos. O detalhe e a fonte de cada um ficam no Dossiê.

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Veredito completo + score fator a fator

O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.

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Sinais de risco

Registros por CNPJ em bases oficiais. A lista, o valor e a fonte de cada um ficam no Dossiê.

Sanções & integridade

Nada consta

Dívida ativa (PGFN)

Registro encontrado

Ambiental (IBAMA)

Nada consta

Inteligência judicial

no Dossiê Completo

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Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Casa e Companhia Material de Construcao Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.

Score de risco explicável, fator a fator
Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
Inteligência judicial e exposição processual
Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
Dossiê auditável exportável em PDF
Monitoramento 24/7 com alertas de mudança

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Inteligência judicial

Exposição judicial

Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.

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Dados cadastrais

Razão social: CASA E COMPANHIA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA
Nome fantasia: Casa e Cia
CNPJ (matriz): 07.827.648/0001-85
Situação cadastral: Ativa
Natureza jurídica: Sociedade Empresária Limitada
Porte: Microempresa
Capital social: R$ 70.000,00
Abertura: 09/02/2006
Atividade principal (CNAE): 4744099 · Comércio varejista de materiais de construção em geral
Simples Nacional: Sim
MEI: Não
Endereço: Cel. Lucidoro, 1160, Centro, Campos Novos/SC

Atividades econômicas

Atividade principal (CNAE)

4744099 · Comércio varejista de materiais de construção em geral

Sócios e administradores

Nome	Qualificação	Documento	Desde
Diomar Jose dos Passos	Sócio-Administrador	*.004.208-	13/06/2008

Perguntas frequentes

A empresa Casa e Companhia Material de Construcao Ltda está ativa?

Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Casa e Companhia Material de Construcao Ltda (CNPJ 07.827.648/0001-85) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 09/02/2006.

Qual o CNPJ e a atividade principal da Casa e Companhia Material de Construcao Ltda?

O CNPJ da matriz é 07.827.648/0001-85. A atividade econômica principal (CNAE 4744099) é Comércio varejista de materiais de construção em geral.

Quem são os sócios da Casa e Companhia Material de Construcao Ltda?

O quadro societário público registra 1 sócio. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).

Qual o capital social da Casa e Companhia Material de Construcao Ltda?

O capital social declarado da Casa e Companhia Material de Construcao Ltda é de R$ 70.000,00, conforme registro na Receita Federal.

Onde fica a Casa e Companhia Material de Construcao Ltda?

A matriz da Casa e Companhia Material de Construcao Ltda está localizada em Campos Novos/SC, no bairro Centro. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.

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