LEONARDO E FILHOS MODAS LTDA
Comércio Varejista de Artigos do Vestuário e Acessórios · CNAE 4781400 · 3 sócios · capital social R$ 50.000,00 · fundada em 2006.
Capital social acima de 90% das 1.003.400 empresas do CNAE 4781400 no Brasil · acima de 90% em MG. Fonte: Receita Federal.
Dados públicos da Leonardo e Filhos Modas Ltda, CNPJ 07.830.887/0001-94: situação ativa, em Caete/MG, no ramo de comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios. Capital social de R$ 50.000,00. Tem 3 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da Sentinela
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Sinais positivos: 20 anos de atividade.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
Situação cadastral ativa
3 sócios
20 anos de atividade
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
Registros por CNPJ em bases oficiais. A lista, o valor e a fonte de cada um ficam no Dossiê.
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Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Leonardo e Filhos Modas Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- LEONARDO E FILHOS MODAS LTDA
- Nome fantasia
- Luma
- CNPJ (matriz)
- 07.830.887/0001-94
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Empresa de Pequeno Porte
- Capital social
- R$ 50.000,00
- Abertura
- 09/02/2006
- Atividade principal (CNAE)
- 4781400 · Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios
- Simples Nacional
- Sim
- MEI
- Não
- Endereço
- Joao Pinheiro, 3036, Santo Antonio, Caete/MG
Atividades econômicas
Além da atividade principal, LEONARDO E FILHOS MODAS LTDA também exerce Comercio varejista de artigos de armarinho, Comercio varejista de artigos de cama, mesa e banho, Comércio varejista de calçados, Comércio varejista de suvenires, bijuterias e artesanatos.
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Leonardo Arantes Magnani Otaviano | Sócio | ***.009.494-** | 18/11/2022 |
| Leonardo Magnani Otaviano | Sócio-Administrador | ***.004.988-** | 26/02/2015 |
| Vitor Campos Magnani Otaviano | Sócio | ***.009.498-** | 18/11/2022 |
Perguntas frequentes
A empresa Leonardo e Filhos Modas Ltda está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Leonardo e Filhos Modas Ltda (CNPJ 07.830.887/0001-94) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 09/02/2006.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Leonardo e Filhos Modas Ltda?
O CNPJ da matriz é 07.830.887/0001-94. A atividade econômica principal (CNAE 4781400) é Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios.
Quem são os sócios da Leonardo e Filhos Modas Ltda?
O quadro societário público registra 3 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Leonardo e Filhos Modas Ltda?
O capital social declarado da Leonardo e Filhos Modas Ltda é de R$ 50.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Leonardo e Filhos Modas Ltda?
A matriz da Leonardo e Filhos Modas Ltda está localizada em Caete/MG, no bairro Santo Antonio. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
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