TABACOS D' ITALIA LTDA
Processamento Industrial do Fumo · CNAE 1210700 · 2 sócios · capital social R$ 2.000.000,00 · fundada em 2006.
Tabacos D' Italia Ltda, CNPJ 07.841.550/0001-82, está ativa e atua em Venancio Aires/RS no ramo de processamento industrial do fumo. Capital social de R$ 2.000.000,00. Tem 2 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Há registro em base pública oficial (integridade, fiscal ou ambiental) que pesa na leitura. A natureza e a fonte do registro ficam no dossiê.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
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Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Tabacos D' Italia Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- TABACOS D' ITALIA LTDA
- CNPJ (matriz)
- 07.841.550/0001-82
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Demais
- Capital social
- R$ 2.000.000,00
- Abertura
- 14/02/2006
- Atividade principal (CNAE)
- 1210700 · Processamento industrial do fumo
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Endereço
- Ottmar Benno Schultz, 3877, Distrito Industrial, Venancio Aires/RS
Atividades econômicas
Além da atividade principal, TABACOS D' ITALIA LTDA também exerce Comércio atacadista de fumo em folha não beneficiado, Comércio atacadista de bebidas não especificadas anteriormente, Comércio atacadista de fumo beneficiado, Comércio atacadista de cigarros, cigarrilhas e charutos, Comércio atacadista de defensivos agrícolas, adubos, fertilizantes e corretivos do solo, Comércio varejista de bebidas, Tabacaria, Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, municipal. e outras 3 atividades.
- 4623104 · Comércio atacadista de fumo em folha não beneficiado
- 4635499 · Comércio atacadista de bebidas não especificadas anteriormente
- 4636201 · Comércio atacadista de fumo beneficiado
- 4636202 · Comércio atacadista de cigarros, cigarrilhas e charutos
- 4683400 · Comércio atacadista de defensivos agrícolas, adubos, fertilizantes e corretivos do solo
- 4723700 · Comércio varejista de bebidas
- 4729601 · Tabacaria
- 4930201 · Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, municipal.
- 4930202 · Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional
- 6810202 · Aluguel de imóveis próprios
- 7739099 · Aluguel de outras máquinas e equipamentos comerciais e industriais não especificados anteriormente, sem operador
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Gilmar Joao Alba | Sócio-Administrador | ***.008.611-** | 14/02/2006 |
| Jairo Oldacir Silva da Silva | Sócio | ***.007.624-** | 10/11/2006 |
Perguntas frequentes
A empresa Tabacos D' Italia Ltda está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Tabacos D' Italia Ltda (CNPJ 07.841.550/0001-82) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 14/02/2006.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Tabacos D' Italia Ltda?
O CNPJ da matriz é 07.841.550/0001-82. A atividade econômica principal (CNAE 1210700) é Processamento industrial do fumo.
Quem são os sócios da Tabacos D' Italia Ltda?
O quadro societário público registra 2 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Tabacos D' Italia Ltda?
O capital social declarado da Tabacos D' Italia Ltda é de R$ 2.000.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Tabacos D' Italia Ltda?
A matriz da Tabacos D' Italia Ltda está localizada em Venancio Aires/RS, no bairro Distrito Industrial. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.