SMIBC BANK S.A.
Fundo Garantidor de Crédito · CNAE 6499903 · 1 sócio · capital social R$ 301.000.000,00 · fundada em 2006.
A Smibc Bank S.A. (CNPJ 07.857.325/0001-34) é uma empresa inapta em Barueri/SP. Classificada como demais. Capital social declarado de R$ 301.000.000,00. Tem 1 sócio registrado no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Há registro ou sinal público (base oficial de integridade/fiscal/ambiental, ou repercussão noticiada por fonte atribuída) que pesa na leitura preliminar. A natureza e a fonte do registro ficam no dossiê.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
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Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Smibc Bank S.A. (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- SMIBC BANK S.A.
- Nome fantasia
- Smibc Bank S.A.
- CNPJ (matriz)
- 07.857.325/0001-34
- Situação cadastral
- Inapta
- Natureza jurídica
- Sociedade Anônima Fechada
- Porte
- Demais
- Capital social
- R$ 301.000.000,00
- Abertura
- 13/02/2006
- Atividade principal (CNAE)
- 6499903 · Fundo garantidor de crédito
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Endereço
- Araguaia, 933, Alphaville Industrial, Barueri/SP
Atividades econômicas
Além da atividade principal, SMIBC BANK S.A. também exerce Portais, provedores de conteúdo e outros serviços de informação na internet, Sociedades de crédito, financiamento e investimento - financeiras, Outras instituições de intermediação não-monetária não especificadas anteriormente, Securitização de créditos, Administração de consórcios para aquisição de bens e direitos, Outras atividades de serviços financeiros não especificadas anteriormente, Agentes de investimentos em aplicações financeiras, Administração de cartões de crédito e outras 7 atividades.
- 6319400 · Portais, provedores de conteúdo e outros serviços de informação na internet
- 6436100 · Sociedades de crédito, financiamento e investimento - financeiras
- 6438799 · Outras instituições de intermediação não-monetária não especificadas anteriormente
- 6492100 · Securitização de créditos
- 6493000 · Administração de consórcios para aquisição de bens e direitos
- 6499999 · Outras atividades de serviços financeiros não especificadas anteriormente
- 6612605 · Agentes de investimentos em aplicações financeiras
- 6613400 · Administração de cartões de crédito
- 6619301 · Serviços de liquidação e custódia
- 6619302 · Correspondentes de instituições financeiras
- 6619303 · Representações de bancos estrangeiros
- 7020400 · Atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica específica
- 7490104 · Atividades de intermediação e agenciamento de serviços e negócios em geral, exceto imobiliários
- 8211300 · Serviços combinados de escritório e apoio administrativo
- 8291100 · Atividades de cobranças e informações cadastrais
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Nematollah Sheikhi | Presidente | ***.009.132-** | 06/07/2020 |
Perguntas frequentes
A empresa Smibc Bank S.A. está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Smibc Bank S.A. (CNPJ 07.857.325/0001-34) consta com situação cadastral "Inapta", com início de atividade em 13/02/2006.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Smibc Bank S.A.?
O CNPJ da matriz é 07.857.325/0001-34. A atividade econômica principal (CNAE 6499903) é Fundo garantidor de crédito.
Quem são os sócios da Smibc Bank S.A.?
O quadro societário público registra 1 sócio. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Smibc Bank S.A.?
O capital social declarado da Smibc Bank S.A. é de R$ 301.000.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Smibc Bank S.A.?
A matriz da Smibc Bank S.A. está localizada em Barueri/SP, no bairro Alphaville Industrial. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
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