DINHA - COMERCIO E REPRESENTAES DE CONSORCIOS E VEICULOS LTDA
Correspondentes de Instituições Financeiras · CNAE 6619302 · 2 sócios · capital social R$ 10.000,00 · fundada em 2006.
A Dinha - Comercio e Representaes de Consorcios e Veiculos Ltda (CNPJ 07.858.628/0001-71) é uma empresa inapta em Paulo Afonso/BA. Classificada como demais. Capital social declarado de R$ 10.000,00. Tem 2 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Situação cadastral irregular na Receita Federal reduz a confiança.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
Desbloqueie a análise completa de Dinha - Comercio e Representaes de Consorcios e Veiculos Ltda.
Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Dinha - Comercio e Representaes de Consorcios e Veiculos Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- DINHA - COMERCIO E REPRESENTAES DE CONSORCIOS E VEICULOS LTDA
- Nome fantasia
- Star My
- CNPJ (matriz)
- 07.858.628/0001-71
- Situação cadastral
- Inapta
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Demais
- Capital social
- R$ 10.000,00
- Abertura
- 15/02/2006
- Atividade principal (CNAE)
- 6619302 · Correspondentes de instituições financeiras
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Endereço
- Getulio Vargas, 80, Centro, Paulo Afonso/BA
Atividades econômicas
Além da atividade principal, DINHA - COMERCIO E REPRESENTAES DE CONSORCIOS E VEICULOS LTDA também exerce Representantes comerciais e agentes do comércio de veículos automotores.
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Cicero Jose Mergulhao | Sócio-Administrador | ***.004.896-** | 15/02/2006 |
| Maria Nunes Mergulhao | Sócio-Administrador | ***.008.976-** | 15/02/2006 |
Perguntas frequentes
A empresa Dinha - Comercio e Representaes de Consorcios e Veiculos Ltda está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Dinha - Comercio e Representaes de Consorcios e Veiculos Ltda (CNPJ 07.858.628/0001-71) consta com situação cadastral "Inapta", com início de atividade em 15/02/2006.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Dinha - Comercio e Representaes de Consorcios e Veiculos Ltda?
O CNPJ da matriz é 07.858.628/0001-71. A atividade econômica principal (CNAE 6619302) é Correspondentes de instituições financeiras.
Quem são os sócios da Dinha - Comercio e Representaes de Consorcios e Veiculos Ltda?
O quadro societário público registra 2 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Dinha - Comercio e Representaes de Consorcios e Veiculos Ltda?
O capital social declarado da Dinha - Comercio e Representaes de Consorcios e Veiculos Ltda é de R$ 10.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Dinha - Comercio e Representaes de Consorcios e Veiculos Ltda?
A matriz da Dinha - Comercio e Representaes de Consorcios e Veiculos Ltda está localizada em Paulo Afonso/BA, no bairro Centro. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
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