LEAO E SANCHEZ PARTICIPACOES LTDA
Compra e Venda de Imóveis Próprios · CNAE 6810201 · 9 sócios · capital social R$ 1.400.000,00 · fundada em 2006.
Leao e Sanchez Participacoes Ltda, CNPJ 07.872.290/0001-02, no ramo de compra e venda de imóveis próprios, em Piracicaba/SP, ativa. Início de atividade em 15/02/2006. Tem 9 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Sinais positivos: 20 anos de atividade. Pontos de atenção: sócio pessoa jurídica (beneficiário final exige cadeia de controle).
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
Desbloqueie a análise completa de Leao e Sanchez Participacoes Ltda.
Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Leao e Sanchez Participacoes Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- LEAO E SANCHEZ PARTICIPACOES LTDA
- CNPJ (matriz)
- 07.872.290/0001-02
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Demais
- Capital social
- R$ 1.400.000,00
- Abertura
- 15/02/2006
- Atividade principal (CNAE)
- 6810201 · Compra e venda de imóveis próprios
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Endereço
- Dois Corregos, 1871, Dois Corregos, Piracicaba/SP
Atividades econômicas
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Antonio Carlos Leao Carbo Martins | Sócio-Administrador | ***.006.653-** | 15/02/2006 |
| Edna Maria Sanchez Pereira | Sócio | ***.002.560-** | 09/01/2015 |
| Joao Luiz Benedito Sanches | Sócio | ***.003.291-** | 15/02/2006 |
| Luiz Antonio Bonella | Sócio | ***.008.870-** | 15/02/2006 |
| Maria Eugenia Aparecida Sanchez Athayde | Sócio | ***.001.395-** | 09/01/2015 |
| Maria Luiza Sanchez Rogerio | Sócio | ***.005.772-** | 09/01/2015 |
| Maroco Empreendimentos Imobiliarios Ltda | Sócio | 33.316.924/0001-50 | 24/08/2023 |
| Rita de Cassia Sanchez Lucato | Sócio | ***.004.397-** | 09/01/2015 |
| Silvia Lucia Sanchez | Sócio | ***.005.774-** | 09/01/2015 |
Perguntas frequentes
A empresa Leao e Sanchez Participacoes Ltda está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Leao e Sanchez Participacoes Ltda (CNPJ 07.872.290/0001-02) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 15/02/2006.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Leao e Sanchez Participacoes Ltda?
O CNPJ da matriz é 07.872.290/0001-02. A atividade econômica principal (CNAE 6810201) é Compra e venda de imóveis próprios.
Quem são os sócios da Leao e Sanchez Participacoes Ltda?
O quadro societário público registra 9 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Leao e Sanchez Participacoes Ltda?
O capital social declarado da Leao e Sanchez Participacoes Ltda é de R$ 1.400.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Leao e Sanchez Participacoes Ltda?
A matriz da Leao e Sanchez Participacoes Ltda está localizada em Piracicaba/SP, no bairro Dois Corregos. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
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