CAPITAL TRADE IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA
Comércio Atacadista Especializado Em Outros Produtos Intermediários Não Especificados Anteriormente · CNAE 4689399 · 4 sócios · capital social R$ 130.000.000,00 · fundada em 2006.
Capital social acima de 99% das 5.701 empresas do CNAE 4689399 no Brasil · acima de 99% em SC. Fonte: Receita Federal.
Dados públicos da Capital Trade Importacao e Exportacao Ltda, CNPJ 07.872.326/0001-58: situação ativa, em Itajai/SC, no ramo de comércio atacadista especializado em outros produtos intermediários não especificados anteriormente. Capital social de R$ 130.000.000,00. Tem 4 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da Sentinela
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Há registro ou sinal público (base oficial de integridade/fiscal/ambiental, ou repercussão noticiada por fonte atribuída) que pesa na leitura preliminar. A natureza e a fonte do registro ficam no dossiê.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
Situação cadastral ativa
4 sócios · sócio pessoa jurídica
20 anos de atividade · capital expressivo
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
Registros por CNPJ em bases oficiais. A lista, o valor e a fonte de cada um ficam no Dossiê.
Desbloqueie a análise completa de Capital Trade Importacao e Exportacao Ltda.
Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Capital Trade Importacao e Exportacao Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- CAPITAL TRADE IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA
- CNPJ (matriz)
- 07.872.326/0001-58
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Demais
- Capital social
- R$ 130.000.000,00
- Abertura
- 24/02/2006
- Atividade principal (CNAE)
- 4689399 · Comércio atacadista especializado em outros produtos intermediários não especificados anteriormente
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Endereço
- Doutor Pedro Ferreira, 333, Centro, Itajai/SC
Atividades econômicas
Além da atividade principal, CAPITAL TRADE IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA também exerce Comércio atacadista de matérias-primas agrícolas com atividade de fracionamento e acondicionamento associada, Comércio atacadista de alimentos para animais, Comércio atacadista de bebidas não especificadas anteriormente, Comércio atacadista de produtos alimentícios em geral, Comércio atacadista de tecidos, Comércio atacadista de artigos do vestuário e acessórios, exceto profissionais e de segurança, Comércio atacadista de medicamentos e drogas de uso humano, Comércio atacadista de cosméticos e produtos de perfumaria e outras 17 atividades.
- 4623108 · Comércio atacadista de matérias-primas agrícolas com atividade de fracionamento e acondicionamento associada
- 4623109 · Comércio atacadista de alimentos para animais
- 4635499 · Comércio atacadista de bebidas não especificadas anteriormente
- 4639701 · Comércio atacadista de produtos alimentícios em geral
- 4641901 · Comércio atacadista de tecidos
- 4642701 · Comércio atacadista de artigos do vestuário e acessórios, exceto profissionais e de segurança
- 4644301 · Comércio atacadista de medicamentos e drogas de uso humano
- 4646001 · Comércio atacadista de cosméticos e produtos de perfumaria
- 4647801 · Comércio atacadista de artigos de escritório e de papelaria
- 4649402 · Comércio atacadista de aparelhos eletrônicos de uso pessoal e doméstico
- 4649404 · Comércio atacadista de móveis e artigos de colchoaria
- 4649408 · Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar
- 4649410 · Comércio atacadista de jóias, relógios e bijuterias, inclusive pedras preciosas e semipreciosas lapidadas
- 4649499 · Comércio atacadista de outros equipamentos e artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente
- 4669999 · Comércio atacadista de outras máquinas e equipamentos não especificados anteriormente; partes e peças
- 4672900 · Comércio atacadista de ferragens e ferramentas
- 4683400 · Comércio atacadista de defensivos agrícolas, adubos, fertilizantes e corretivos do solo
- 4755501 · Comércio varejista de tecidos
- 4759899 · Comércio varejista de outros artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente
- 4789099 · Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente
- 4930202 · Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional
- 5211799 · Depósitos de mercadorias para terceiros, exceto armazéns gerais e guarda-móveis
- 5250801 · Comissaria de despachos
- 7020400 · Atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica específica
- 8211300 · Serviços combinados de escritório e apoio administrativo
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Dinastia Participacoes Ltda | Sócio | 51.864.738/0001-38 | 03/12/2025 |
| Horus Participacoes Ltda | Sócio | 63.738.002/0001-00 | 03/12/2025 |
| Jose Carlos Lustosa Gimenez | Sócio-Administrador | ***.007.317-** | 24/02/2006 |
| Ricardo Vulcano | Sócio-Administrador | ***.002.501-** | 24/02/2006 |
Estabelecimentos (8 filiais)
| CNPJ | Situação | Local |
|---|---|---|
| 07.872.326/0002-39 | Baixada | Paranagua/PR |
| 07.872.326/0003-10 | Ativa | Barueri/SP |
| 07.872.326/0004-09 | Baixada | Itajai/SC |
| 07.872.326/0005-81 | Baixada | Itajai/SC |
| 07.872.326/0006-62 | Baixada | Maceio/AL |
| 07.872.326/0007-43 | Baixada | Recife/PE |
| 07.872.326/0008-24 | Ativa | Porto Velho/RO |
| 07.872.326/0009-05 | Ativa | Recife/PE |
Perguntas frequentes
A empresa Capital Trade Importacao e Exportacao Ltda está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Capital Trade Importacao e Exportacao Ltda (CNPJ 07.872.326/0001-58) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 24/02/2006.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Capital Trade Importacao e Exportacao Ltda?
O CNPJ da matriz é 07.872.326/0001-58. A atividade econômica principal (CNAE 4689399) é Comércio atacadista especializado em outros produtos intermediários não especificados anteriormente.
Quem são os sócios da Capital Trade Importacao e Exportacao Ltda?
O quadro societário público registra 4 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Capital Trade Importacao e Exportacao Ltda?
O capital social declarado da Capital Trade Importacao e Exportacao Ltda é de R$ 130.000.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Capital Trade Importacao e Exportacao Ltda?
A matriz da Capital Trade Importacao e Exportacao Ltda está localizada em Itajai/SC, no bairro Centro. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
A Capital Trade Importacao e Exportacao Ltda tem filiais?
Sim. Além da matriz, a Capital Trade Importacao e Exportacao Ltda possui 8 filiais registradas na Receita Federal, listadas na seção de estabelecimentos.
Empresas relacionadas
Mesmo ramo em Itajai/SC
- Seller Trading Ltda
- Level Importacao, Exportacao e Comercio S/A
- Team Air Systems Comercio e Importacao Ltda
- Absolute Logistics Ltda
- Brasil Comex Importacao e Exportacao Ltda
- Inter Brasil Sul Comercial Importadora e Exportadora Ltda
- World Steel Importacao e Exportacao Ltda
- Lion Import Comercio, Importacao e Exportacao Ltda.
Explore
5 investigações grátis · sem cartão