Perfil da empresa
Dados oficiais e públicos, cruzados pelo Sentinela
CAPITAL TRADE IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA
AtivaMatriz · Itajaí/SC07.872.326/0001-58Aberta em 24/02/2006
R$ 130 mi
capital social · acima de 99% do CNAE
20 anos
de atividade
8 filiais
além da matriz
8 empresas ligadas
pelos 4 sócios
- Atividade principal
- 4689399 Comércio Atacadista Especializado Em Outros Produtos Intermediários Não Especificados Anteriormente+ 25 atividades secundárias
- Estrutura societária
- 4 sócios · inclui participação de pessoa jurídica
Comércio Atacadista Especializado Em Outros Produtos Intermediários Não Especificados Anteriormente · CNAE 4689399 · 4 sócios · capital social R$ 130.000.000,00 · fundada em 2006.
Capital social acima de 99% das 5.420 empresas do CNAE 4689399 no Brasil · acima de 99% em SC.
Dados públicos da Capital Trade Importacao e Exportacao Ltda, CNPJ 07.872.326/0001-58: situação ativa, em Itajaí/SC, no ramo de comércio atacadista especializado em outros produtos intermediários não especificados anteriormente. Capital social de R$ 130.000.000,00. Tem 4 sócios registrados no quadro societário.
Quadro societário
Sócios e administradores
Fonte: Receita Federal · atualizado em 15/10/2026
4 pessoas registradas na Receita Federal.
Dinastia Participacoes Ltda
51864738
Sócio
desde 03/12/2025
Horus Participacoes Ltda
63738002
Sócio
desde 03/12/2025
Jose Carlos Lustosa Gimenez
***.007.317-**
Sócio-Administrador
desde 24/02/2006
Ricardo Vulcano
***.002.501-**
Sócio-Administrador
desde 24/02/2006
Atividades econômicas
Atividades e CNAEs
Fonte: Receita Federal · atualizado em 15/10/2026
1 atividade principal e 25 secundárias.
Atividade principal
4689399 Comércio Atacadista Especializado Em Outros Produtos Intermediários Não Especificados AnteriormenteAtividades secundárias (25)
Além da atividade principal, CAPITAL TRADE IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA também exerce Comércio atacadista de matérias-primas agrícolas com atividade de fracionamento e acondicionamento associada, Comércio atacadista de alimentos para animais, Comércio atacadista de bebidas não especificadas anteriormente, Comércio atacadista de produtos alimentícios em geral, Comércio atacadista de tecidos, Comércio atacadista de artigos do vestuário e acessórios, exceto profissionais e de segurança, Comércio atacadista de medicamentos e drogas de uso humano, Comércio atacadista de cosméticos e produtos de perfumaria e outras 17 atividades.
- 4623108 · Comércio Atacadista de Matérias-Primas Agrícolas Com Atividade de Fracionamento e Acondicionamento Associada
- 4623109 · Comércio Atacadista de Alimentos Para Animais
- 4635499 · Comércio Atacadista de Bebidas Não Especificadas Anteriormente
- 4639701 · Comércio Atacadista de Produtos Alimentícios Em Geral
- 4641901 · Comércio Atacadista de Tecidos
- 4642701 · Comércio Atacadista de Artigos do Vestuário e Acessórios, Exceto Profissionais e de Segurança
- 4644301 · Comércio Atacadista de Medicamentos e Drogas de Uso Humano
- 4646001 · Comércio Atacadista de Cosméticos e Produtos de Perfumaria
- 4647801 · Comércio Atacadista de Artigos de Escritório e de Papelaria
- 4649402 · Comércio Atacadista de Aparelhos Eletrônicos de Uso Pessoal e Doméstico
- 4649404 · Comércio Atacadista de Móveis e Artigos de Colchoaria
- 4649408 · Comércio Atacadista de Produtos de Higiene, Limpeza e Conservação Domiciliar
- 4649410 · Comércio Atacadista de Jóias, Relógios e Bijuterias, Inclusive Pedras Preciosas e Semipreciosas Lapidadas
- 4649499 · Comércio Atacadista de Outros Equipamentos e Artigos de Uso Pessoal e Doméstico Não Especificados Anteriormente
- 4669999 · Comércio Atacadista de Outras Máquinas e Equipamentos Não Especificados Anteriormente; Partes e Peças
- 4672900 · Comércio Atacadista de Ferragens e Ferramentas
- 4683400 · Comércio Atacadista de Defensivos Agrícolas, Adubos, Fertilizantes e Corretivos do Solo
- 4755501 · Comércio Varejista de Tecidos
- 4759899 · Comércio Varejista de Outros Artigos de Uso Pessoal e Doméstico Não Especificados Anteriormente
- 4789099 · Comércio Varejista de Outros Produtos Não Especificados Anteriormente
- 4930202 · Transporte Rodoviário de Carga, Exceto Produtos Perigosos e Mudanças, Intermunicipal, Interestadual e Internacional
- 5211799 · Depósitos de Mercadorias Para Terceiros, Exceto Armazéns Gerais e Guarda-Móveis
- 5250801 · Comissaria de Despachos
- 7020400 · Atividades de Consultoria Em Gestão Empresarial, Exceto Consultoria Técnica Específica
- 8211300 · Serviços Combinados de Escritório e Apoio Administrativo
Cadastro
Dados cadastrais
Fonte: Receita Federal · atualizado em 15/10/2026
- Razão social
- CAPITAL TRADE IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA
- Nome fantasia
- Não informado
- CNPJ (matriz)
- 07.872.326/0001-58
- Situação cadastral
- Ativa
- Data da situação cadastral
- Não informado
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Demais
- Capital social
- R$ 130.000.000,00
- Abertura
- 24/02/2006 · 20 anos
- Atividade principal (CNAE)
- 4689399 · Comércio atacadista especializado em outros produtos intermediários não especificados anteriormente
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Unidade
- Matriz · Itajaí/SC · 8 filiais
- Endereço
- Dr. Pedro Ferreira, 333, Centro, Itajaí/SC · CEP 88301-030
Antes de fechar negócio
Você já sabe quem é a Capital Trade Importacao e Exportacao Ltda. Faria negócio com ela?
A ficha mostra quem é a empresa. Ela não mostra o que pode te dar prejuízo. Estas são as perguntas que a ficha pública não responde.
1 ponto de atenção encontrado neste CNPJ em bases oficiais. Quais são, de qual órgão, desde quando e o valor estão no dossiê.
Inteligência judicial
Responde processos judiciais?
Verificado no dossiê nos tribunais estaduais, federais e do trabalho.
Há cobranças, ações trabalhistas ou outros litígios relevantes?
O dossiê mostra cada ação, o assunto e o andamento.
Pendências e restrições
Tem dívidas ou pendências que merecem atenção?
Dívida ativa da União e registros oficiais, com valor e data no dossiê.
Há sanções ou restrições?
Cruzado com CEIS, CNEP, Lista Suja, TCU, OFAC, ONU e União Europeia.
Sócios e rede
Os sócios têm histórico em outras empresas?
8 empresas ativas ligadas aos sócios. O dossiê analisa cada uma.
Há empresas ligadas aos sócios com pontos de atenção?
1 das 8 empresas ligadas aos sócios têm pontos de atenção em bases oficiais.
Ligação societária não significa irregularidade.
Algum sócio é Pessoa Exposta Politicamente?
Cruzado com a base de Pessoas Expostas Politicamente (PEP).
Mídia e reputação
A empresa ou os sócios apareceram em notícias negativas?
Busca de notícias de fraude, investigação e crime feita na hora em que o dossiê abre.
Leitura de risco
O que foi encontrado é grave ou apenas burocrático?
Nota de risco de 0 a 100, com o motivo de cada ponto e a fonte.
Dossiê completo
Dossiê completo de Capital Trade Importacao e Exportacao Ltda
R$ 39,90pagamento único
- Processos judiciais e mídia negativa
- Dívidas, sanções e restrições, com valor e órgão
- Sócios, empresas ligadas e beneficiário final, quando identificável
- Nota de risco de 0 a 100, com o motivo de cada ponto
- Telefone e e-mail completos
- Fonte e data de cada informação, e o PDF
Pagamento único · sem assinatura · sem cadastro obrigatório
PIX ou cartão · Resultado na tela · PDF por e-mail
Prefere criar uma conta? Ganhe 1 investigação grátis
Monitorar esta empresaJá tem conta? Entrar
Rede societária
Teia societária
Com quem a Capital Trade Importacao e Exportacao Ltda está conectada pelos sócios.
SócioEmpresa ligadaRevelado no dossiê
- Sócios
- 4
- Empresas ligadas ativas
- 8
1 das 8 empresas ligadas aos sócios têm pontos de atenção em bases oficiais. Ligação societária não significa irregularidade.
- Cathisa Administradora de Bens Ltda
- Dinastia Participacoes Ltda
- Cg Comercio de Utensilios Domesticos, Brinquedos e Texteis, Importacao e Exportacao Ltda
- Kg Line Servicos Administrativos Ltda
- Perola G Comercio Importacao e Exportacao Ltda
- Thexxcom Logistics Freight Forwarder Ltda
- Capital Comex Ltda
- Horus Participacoes Ltda
Com as empresas de cada sócio, as ligações entre elas e o beneficiário final, quando identificável nas fontes.
O que vem no dossiê
O dossiê completo de Capital Trade Importacao e Exportacao Ltda
- Resumo e nota de riscoNota de 0 a 100 e o motivo de cada ponto
- Processos judiciaisCada ação, o assunto, o andamento e o tribunal
- Mídia negativaNotícias de fraude, investigação e crime, da empresa e dos sócios
- Sanções e PEPListas nacionais e internacionais e pessoas expostas politicamente
- Dívida ativaValor e cada inscrição na dívida ativa da União
- AmbientalAutos de infração e embargos do IBAMA
- Contratos públicosValor, órgão e objeto de cada contrato
- Rede e beneficiário finalEmpresas dos sócios e a cadeia societária, quando identificável
- ContatosTelefone e e-mail completos da matriz
- Fontes e datasA origem oficial e a data de cada informação
- PDFPara guardar, anexar e compartilhar
Dossiê completo
Dossiê completo de Capital Trade Importacao e Exportacao Ltda
R$ 39,90pagamento único
Liberar dossiê completoPagamento único · sem assinatura · sem cadastro obrigatório
PIX ou cartão · Resultado na tela · PDF por e-mail
Prefere criar uma conta? Ganhe 1 investigação grátis
Monitorar esta empresaJá tem conta? Entrar
Cobertura da análise
O que analisamos sobre esta empresa
- Cadastro e situação
- Identidade, situação cadastral, abertura e características empresariais.
- Estrutura societária
- Sócios, administradores, participações e vínculos empresariais.
- Processos e litígios
- Ocorrências judiciais relevantes em diferentes esferas.
- Pendências e restrições
- Dívidas, sanções e outros registros que podem exigir atenção.
- Integridade
- PEP, sanções e listas de restrição aplicáveis.
- Mídia e reputação
- Notícias e ocorrências relevantes envolvendo empresa e sócios.
- Ambiental e regulatório
- Autos, embargos e registros aplicáveis.
- Evidências no dossiê
- Os achados relevantes são apresentados com contexto, data e evidências para conferência.
Estabelecimentos (8 filiais)
| CNPJ | Situação | Local |
|---|---|---|
| 07.872.326/0002-39 | Baixada | Paranagua/PR |
| 07.872.326/0003-10 | Ativa | Barueri/SP |
| 07.872.326/0004-09 | Baixada | Itajai/SC |
| 07.872.326/0005-81 | Baixada | Itajai/SC |
| 07.872.326/0006-62 | Baixada | Maceio/AL |
| 07.872.326/0007-43 | Baixada | Recife/PE |
| 07.872.326/0008-24 | Ativa | Porto Velho/RO |
| 07.872.326/0009-05 | Ativa | Recife/PE |
Sobre a Capital Trade Importacao e Exportacao Ltda
Perguntas frequentes
A empresa Capital Trade Importacao e Exportacao Ltda está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Capital Trade Importacao e Exportacao Ltda (CNPJ 07.872.326/0001-58) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 24/02/2006.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Capital Trade Importacao e Exportacao Ltda?
O CNPJ da matriz é 07.872.326/0001-58. A atividade econômica principal (CNAE 4689399) é Comércio atacadista especializado em outros produtos intermediários não especificados anteriormente.
Quem são os sócios da Capital Trade Importacao e Exportacao Ltda?
O quadro societário público registra 4 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Capital Trade Importacao e Exportacao Ltda?
O capital social declarado da Capital Trade Importacao e Exportacao Ltda é de R$ 130.000.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Capital Trade Importacao e Exportacao Ltda?
A matriz da Capital Trade Importacao e Exportacao Ltda está localizada em Itajaí/SC, no bairro Centro. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
A Capital Trade Importacao e Exportacao Ltda tem filiais?
Sim. Além da matriz, a Capital Trade Importacao e Exportacao Ltda possui 8 filiais registradas na Receita Federal, listadas na seção de estabelecimentos.
O que vem no dossiê completo de Capital Trade Importacao e Exportacao Ltda?
A nota de risco de 0 a 100 com o motivo de cada ponto, os processos judiciais, as notícias negativas, quais listas de sanção citam o CNPJ, o valor e as inscrições da dívida ativa da União, os autos do IBAMA, os contratos públicos com valor, órgão e objeto, a rede societária com o beneficiário final e o PDF. Custa R$ 39,90, pagamento único.
Preciso criar conta para comprar o dossiê?
Não. Basta informar o e-mail para receber o dossiê. Quem já tem conta pode entrar e abrir o dossiê pelo painel.
Em quanto tempo recebo o dossiê?
Na hora. Depois do pagamento por PIX ou cartão, o dossiê abre na tela e o PDF chega no seu e-mail.
De onde vêm os dados do dossiê?
De fontes oficiais consultadas pelo CNPJ: Receita Federal, Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), CGU (CEIS, CNEP e CEPIM), TCU, Ministério do Trabalho, IBAMA, Portal Nacional de Contratações Públicas e os tribunais. O dossiê indica a fonte de cada informação.
Empresas relacionadas
Mesmo ramo em Itajaí/SC
- Connecta Importacao e Exportacao Ltda
- Seller Trading Ltda
- Level Importacao, Exportacao e Comercio S/A
- Team Air Systems Comercio e Importacao Ltda
- Absolute Logistics Ltda
- Brasil Comex Importacao e Exportacao Ltda
- Inter Brasil Sul Comercial Importadora e Exportadora Ltda
- World Steel Importacao e Exportacao Ltda
Mesmo ramo e mesma cidade
Explore
Dossiê completo de Capital Trade Importacao e Exportacao LtdaR$ 39,90
Liberar dossiê