DUFRY SOUTH AMERICA INVESTMENTS S.A.
Sociedades de Investimento · CNAE 6499902 · 1 sócio · capital social R$ 0,00 · fundada em 2006.
Dufry South America Investments S.A., CNPJ 07.882.214/0001-88, está ativa e atua em Exterior/EX no ramo de sociedades de investimento. Capital social de R$ 0,00. Tem 1 sócio registrado no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Sinais positivos: 20 anos de atividade.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
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Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Dufry South America Investments S.A. (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- DUFRY SOUTH AMERICA INVESTMENTS S.A.
- CNPJ (matriz)
- 07.882.214/0001-88
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Empresa Domiciliada no Exterior
- Porte
- Demais
- Capital social
- R$ 0,00
- Abertura
- 15/03/2006
- Atividade principal (CNAE)
- 6499902 · Sociedades de investimento
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Endereço
- Calle Juan Carlos Gomez, 1476, Exterior, Exterior/EX
Atividades econômicas
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Ricardo Jose Bullara | Administrador | ***.000.380-** | 20/12/2018 |
Perguntas frequentes
A empresa Dufry South America Investments S.A. está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Dufry South America Investments S.A. (CNPJ 07.882.214/0001-88) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 15/03/2006.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Dufry South America Investments S.A.?
O CNPJ da matriz é 07.882.214/0001-88. A atividade econômica principal (CNAE 6499902) é Sociedades de investimento.
Quem são os sócios da Dufry South America Investments S.A.?
O quadro societário público registra 1 sócio. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Dufry South America Investments S.A.?
O capital social declarado da Dufry South America Investments S.A. é de R$ 0,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Dufry South America Investments S.A.?
A matriz da Dufry South America Investments S.A. está localizada em Exterior/EX, no bairro Exterior. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
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