Comércio Atacadista de Fios e Fibras Beneficiados · CNAE 4689302 · capital social R$ 500.000,00 · fundada em 2006.
D.de.O.Leao Comercial Importadora e Exportadora, CNPJ 07.888.386/0001-69, no ramo de comércio atacadista de fios e fibras beneficiados, em Sao Paulo/SP, ativa. Início de atividade em 06/03/2006. Não há sócios no quadro societário público.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar. Sinais positivos: 20 anos de atividade.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
Situação cadastral ativa
sem sócios no quadro
20 anos de atividade
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoRegistros por CNPJ em bases oficiais. A lista, o valor e a fonte de cada um ficam no Dossiê.
Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de D.de.O.Leao Comercial Importadora e Exportadora (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Não há vínculos societários públicos registrados para D.DE.O.LEAO COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADORA.
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoAlém da atividade principal, D.DE.O.LEAO COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADORA também exerce Representantes comerciais e agentes do comércio de matérias-primas agrícolas e animais vivos, Outros representantes comerciais e agentes do comércio especializado em produtos não especificados anteriormente, Comércio atacadista de sisal, Comércio atacadista de matérias-primas agrícolas não especificadas anteriormente, Comércio atacadista de óleos e gorduras, Comércio atacadista especializado em outros produtos alimentícios não especificados anteriormente, Comércio atacadista de artigos de cama, mesa e banho, Comércio atacadista de artigos do vestuário e acessórios, exceto profissionais e de segurança e outras 10 atividades.
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a D.de.O.Leao Comercial Importadora e Exportadora (CNPJ 07.888.386/0001-69) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 06/03/2006.
O CNPJ da matriz é 07.888.386/0001-69. A atividade econômica principal (CNAE 4689302) é Comércio atacadista de fios e fibras beneficiados.
Não há sócios registrados no quadro societário público desta empresa na base da Receita Federal.
O capital social declarado da D.de.O.Leao Comercial Importadora e Exportadora é de R$ 500.000,00, conforme registro na Receita Federal.
A matriz da D.de.O.Leao Comercial Importadora e Exportadora está localizada em Sao Paulo/SP, no bairro Santana. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
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