TORKE EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA.
Transporte Rodoviário de Carga, Exceto Produtos Perigosos e Mudanças, Municipal. · CNAE 4930201 · 3 sócios · capital social R$ 4.420.000,00 · fundada em 2006.
A Torke Empreendimentos e Participacoes Ltda. (CNPJ 07.899.444/0001-50) é uma empresa ativa em Sao Paulo/SP. Classificada como demais. Capital social declarado de R$ 4.420.000,00. Tem 3 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Há registro ou sinal público (base oficial de integridade/fiscal/ambiental, ou repercussão noticiada por fonte atribuída) que pesa na leitura preliminar. A natureza e a fonte do registro ficam no dossiê.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
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Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Torke Empreendimentos e Participacoes Ltda. (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- TORKE EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA.
- CNPJ (matriz)
- 07.899.444/0001-50
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Demais
- Capital social
- R$ 4.420.000,00
- Abertura
- 09/03/2006
- Atividade principal (CNAE)
- 4930201 · Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, municipal.
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Endereço
- Capitao Pinto Ferreira, 104, Jardim Paulista, Sao Paulo/SP
Atividades econômicas
Além da atividade principal, TORKE EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA. também exerce Representantes comerciais e agentes do comércio de mercadorias em geral não especializado, Transporte ferroviário de carga, Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista, Transporte rodoviário de produtos perigosos, Outros transportes aquaviários não especificados anteriormente, Carga e descarga, Outras atividades auxiliares dos transportes terrestres não especificadas anteriormente, Comissaria de despachos e outras 5 atividades.
- 4619200 · Representantes comerciais e agentes do comércio de mercadorias em geral não especializado
- 4911600 · Transporte ferroviário de carga
- 4923002 · Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista
- 4930203 · Transporte rodoviário de produtos perigosos
- 5099899 · Outros transportes aquaviários não especificados anteriormente
- 5212500 · Carga e descarga
- 5229099 · Outras atividades auxiliares dos transportes terrestres não especificadas anteriormente
- 5250801 · Comissaria de despachos
- 5250803 · Agenciamento de cargas, exceto para o transporte marítimo
- 5250804 · Organização logística do transporte de carga
- 6462000 · Holdings de instituições não-financeiras
- 7719599 · Locação de outros meios de transporte não especificados anteriormente, sem condutor
- 8299799 · Outras atividades de serviços prestados principalmente às empresas não especificadas anteriormente
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Eike Marchiori Ulinski | Sócio | ***.008.476-** | 31/03/2006 |
| Valdirene Aparecida de Marchiori | Administrador | ***.001.193-** | 31/03/2006 |
| Victor Marchiori Ulinski | Sócio | ***.008.476-** | 31/03/2006 |
Perguntas frequentes
A empresa Torke Empreendimentos e Participacoes Ltda. está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Torke Empreendimentos e Participacoes Ltda. (CNPJ 07.899.444/0001-50) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 09/03/2006.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Torke Empreendimentos e Participacoes Ltda.?
O CNPJ da matriz é 07.899.444/0001-50. A atividade econômica principal (CNAE 4930201) é Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, municipal..
Quem são os sócios da Torke Empreendimentos e Participacoes Ltda.?
O quadro societário público registra 3 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Torke Empreendimentos e Participacoes Ltda.?
O capital social declarado da Torke Empreendimentos e Participacoes Ltda. é de R$ 4.420.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Torke Empreendimentos e Participacoes Ltda.?
A matriz da Torke Empreendimentos e Participacoes Ltda. está localizada em Sao Paulo/SP, no bairro Jardim Paulista. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
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