MORAES & SOUZA MORAES CONSULTORIA E TREINAMENTO LTDA
Atividades de Consultoria Em Gestão Empresarial, Exceto Consultoria Técnica Específica · CNAE 7020400 · 2 sócios · capital social R$ 18.000,00 · fundada em 2006.
Com CNPJ 07.904.431/0001-21, a Moraes & Souza Moraes Consultoria e Treinamento Ltda encontra-se ativa em Sao Miguel Arcanjo/SP. Atua no ramo de atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica específica. Em atividade desde 22/03/2006. Tem 2 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da Sentinela
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Sinais positivos: 20 anos de atividade.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
Situação cadastral ativa
2 sócios
20 anos de atividade
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
Registros por CNPJ em bases oficiais. A lista, o valor e a fonte de cada um ficam no Dossiê.
Desbloqueie a análise completa de Moraes & Souza Moraes Consultoria e Treinamento Ltda.
Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Moraes & Souza Moraes Consultoria e Treinamento Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- MORAES & SOUZA MORAES CONSULTORIA E TREINAMENTO LTDA
- Nome fantasia
- Moraes & Souza Moraes Consultoria e Treinamento
- CNPJ (matriz)
- 07.904.431/0001-21
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Microempresa
- Capital social
- R$ 18.000,00
- Abertura
- 22/03/2006
- Atividade principal (CNAE)
- 7020400 · Atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica específica
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Endereço
- Siqueira Campos, 475, Centro, Sao Miguel Arcanjo/SP
Atividades econômicas
Além da atividade principal, MORAES & SOUZA MORAES CONSULTORIA E TREINAMENTO LTDA também exerce Administração de caixas escolares, Atividades de apoio à educação, exceto caixas escolares, Treinamento em desenvolvimento profissional e gerencial.
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Ana Paula Carriel de Souza Moraes | Sócio-Administrador | ***.009.648-** | 22/03/2006 |
| Reynaldo da Silva Moraes | Sócio-Administrador | ***.002.741-** | 22/03/2006 |
Perguntas frequentes
A empresa Moraes & Souza Moraes Consultoria e Treinamento Ltda está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Moraes & Souza Moraes Consultoria e Treinamento Ltda (CNPJ 07.904.431/0001-21) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 22/03/2006.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Moraes & Souza Moraes Consultoria e Treinamento Ltda?
O CNPJ da matriz é 07.904.431/0001-21. A atividade econômica principal (CNAE 7020400) é Atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica específica.
Quem são os sócios da Moraes & Souza Moraes Consultoria e Treinamento Ltda?
O quadro societário público registra 2 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Moraes & Souza Moraes Consultoria e Treinamento Ltda?
O capital social declarado da Moraes & Souza Moraes Consultoria e Treinamento Ltda é de R$ 18.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Moraes & Souza Moraes Consultoria e Treinamento Ltda?
A matriz da Moraes & Souza Moraes Consultoria e Treinamento Ltda está localizada em Sao Miguel Arcanjo/SP, no bairro Centro. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
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