KHALIFI REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA
Representantes Comerciais e Agentes do Comércio de Produtos Alimentícios, Bebidas e Fumo · CNAE 4617600 · 2 sócios · capital social R$ 3.000,00 · fundada em 2006.
Khalifi Representacoes Comerciais Ltda está ativa e no ramo de representantes comerciais e agentes do comércio de produtos alimentícios, bebidas e fumo em Franca/SP, sob o CNPJ 07.928.164/0001-22. Porte: microempresa. Tem 2 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Sinais positivos: 20 anos de atividade.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
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Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Khalifi Representacoes Comerciais Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- KHALIFI REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA
- CNPJ (matriz)
- 07.928.164/0001-22
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Microempresa
- Capital social
- R$ 3.000,00
- Abertura
- 04/04/2006
- Atividade principal (CNAE)
- 4617600 · Representantes comerciais e agentes do comércio de produtos alimentícios, bebidas e fumo
- Simples Nacional
- Sim
- MEI
- Não
- Endereço
- Cuiaba, 2591, Jardim Brasilandia, Franca/SP
Atividades econômicas
Além da atividade principal, KHALIFI REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA também exerce Promoção de vendas, Preparação de documentos e serviços especializados de apoio administrativo não especificados anteriormente.
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Claudia Maria de Oliveira Khalifi | Sócio-Administrador | ***.005.846-** | 04/04/2006 |
| Mario Cesar Khalifi | Sócio-Administrador | ***.007.694-** | 04/04/2006 |
Perguntas frequentes
A empresa Khalifi Representacoes Comerciais Ltda está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Khalifi Representacoes Comerciais Ltda (CNPJ 07.928.164/0001-22) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 04/04/2006.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Khalifi Representacoes Comerciais Ltda?
O CNPJ da matriz é 07.928.164/0001-22. A atividade econômica principal (CNAE 4617600) é Representantes comerciais e agentes do comércio de produtos alimentícios, bebidas e fumo.
Quem são os sócios da Khalifi Representacoes Comerciais Ltda?
O quadro societário público registra 2 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Khalifi Representacoes Comerciais Ltda?
O capital social declarado da Khalifi Representacoes Comerciais Ltda é de R$ 3.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Khalifi Representacoes Comerciais Ltda?
A matriz da Khalifi Representacoes Comerciais Ltda está localizada em Franca/SP, no bairro Jardim Brasilandia. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
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