AtivaCNPJ 07.936.460/0001-75MATRIZ · Itajai/SC

DIWA INDUSTRIA E COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA.

Fabricação de Outras Máquinas e Equipamentos de Uso Geral Não Especificados Anteriormente, Peças e Acessórios · CNAE 2829199 · 1 sócio · capital social R$ 150.000,00 · fundada em 2006.

Capital social acima de 75% das empresas do CNAE 2829199 em SC. Fonte: Receita Federal.

Diwa Industria e Comercio de Maquinas e Equipamentos Ltda. está ativa e no ramo de fabricação de outras máquinas e equipamentos de uso geral não especificados anteriormente, peças e acessórios em Itajai/SC, sob o CNPJ 07.936.460/0001-75. Porte: microempresa. Tem 1 sócio registrado no quadro societário.

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Sinal de risco

Baixopreliminar

Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.

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Leitura preliminar da Sentinela

Dados públicos oficiais

Risco baixo

Leitura preliminar. Há registro ou sinal público (base oficial de integridade/fiscal/ambiental, ou repercussão noticiada por fonte atribuída) que pesa na leitura preliminar. A natureza e a fonte do registro ficam no dossiê.

Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.

Situação cadastralForte

Situação cadastral ativa

Quadro societárioForte

1 sócio

Histórico e porteForte

20 anos de atividade

1 sinal público encontrado

Registros em bases oficiais: sanções, dívida ativa, ambiental e contratos. O detalhe e a fonte de cada um ficam no Dossiê.

Ver quais no Dossiê

Veredito completo + score fator a fator

O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.

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Sinais de risco

Registros por CNPJ em bases oficiais. A lista, o valor e a fonte de cada um ficam no Dossiê.

Sanções & integridade

Nada consta

Dívida ativa (PGFN)

Registro encontrado

Ambiental (IBAMA)

Nada consta

Inteligência judicial

no Dossiê Completo

Dossiê completo

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Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Diwa Industria e Comercio de Maquinas e Equipamentos Ltda. (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.

Score de risco explicável, fator a fator
Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
Inteligência judicial e exposição processual
Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
Dossiê auditável exportável em PDF
Monitoramento 24/7 com alertas de mudança

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Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria

Teia societária

1 vínculo direto · rede expandida + UBO no DossiêVer rede completa

Inteligência judicial

Exposição judicial

Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.

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Dados cadastrais

Razão social: DIWA INDUSTRIA E COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA.
Nome fantasia: Diwa
CNPJ (matriz): 07.936.460/0001-75
Situação cadastral: Ativa
Natureza jurídica: Sociedade Empresária Limitada
Porte: Microempresa
Capital social: R$ 150.000,00
Abertura: 05/04/2006
Atividade principal (CNAE): 2829199 · Fabricação de outras máquinas e equipamentos de uso geral não especificados anteriormente, peças e acessórios
Simples Nacional: Sim
MEI: Não
Endereço: Mineral, 1757, Limoeiro, Itajai/SC

Atividades econômicas

Atividade principal (CNAE)

2829199 · Fabricação de outras máquinas e equipamentos de uso geral não especificados anteriormente, peças e acessórios

Atividades secundárias (2)

Além da atividade principal, DIWA INDUSTRIA E COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA. também exerce Fabricação de máquinas e equipamentos para saneamento básico e ambiental, peças e acessórios, Instalação de máquinas e equipamentos industriais.

Sócios e administradores

Nome	Qualificação	Documento	Desde
Valdecir Antonio Bodenmuller	Sócio-Administrador	*.004.753-	05/04/2006

Perguntas frequentes

A empresa Diwa Industria e Comercio de Maquinas e Equipamentos Ltda. está ativa?

Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Diwa Industria e Comercio de Maquinas e Equipamentos Ltda. (CNPJ 07.936.460/0001-75) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 05/04/2006.

Qual o CNPJ e a atividade principal da Diwa Industria e Comercio de Maquinas e Equipamentos Ltda.?

O CNPJ da matriz é 07.936.460/0001-75. A atividade econômica principal (CNAE 2829199) é Fabricação de outras máquinas e equipamentos de uso geral não especificados anteriormente, peças e acessórios.

Quem são os sócios da Diwa Industria e Comercio de Maquinas e Equipamentos Ltda.?

O quadro societário público registra 1 sócio. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).

Qual o capital social da Diwa Industria e Comercio de Maquinas e Equipamentos Ltda.?

O capital social declarado da Diwa Industria e Comercio de Maquinas e Equipamentos Ltda. é de R$ 150.000,00, conforme registro na Receita Federal.

Onde fica a Diwa Industria e Comercio de Maquinas e Equipamentos Ltda.?

A matriz da Diwa Industria e Comercio de Maquinas e Equipamentos Ltda. está localizada em Itajai/SC, no bairro Limoeiro. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.

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