TRADIMEX CONSULTORIA E NEGOCIOS LTDA
Promoção de Vendas · CNAE 7319002 · 1 sócio · capital social R$ 100.000,00 · fundada em 2006.
A Tradimex Consultoria e Negocios Ltda (CNPJ 07.938.545/0001-92) é uma empresa ativa em Itaipe/MG. Classificada como microempresa. Capital social declarado de R$ 100.000,00. Tem 1 sócio registrado no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Sinais positivos: 20 anos de atividade.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
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Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Tradimex Consultoria e Negocios Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- TRADIMEX CONSULTORIA E NEGOCIOS LTDA
- CNPJ (matriz)
- 07.938.545/0001-92
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Microempresa
- Capital social
- R$ 100.000,00
- Abertura
- 10/04/2006
- Atividade principal (CNAE)
- 7319002 · Promoção de vendas
- Simples Nacional
- Sim
- MEI
- Não
- Endereço
- Alfredo Dias, 07, Centro, Itaipe/MG
Atividades econômicas
Além da atividade principal, TRADIMEX CONSULTORIA E NEGOCIOS LTDA também exerce Atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica específica.
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Moacir Dias de Passos | Sócio-Administrador | ***.005.908-** | 10/04/2006 |
Perguntas frequentes
A empresa Tradimex Consultoria e Negocios Ltda está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Tradimex Consultoria e Negocios Ltda (CNPJ 07.938.545/0001-92) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 10/04/2006.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Tradimex Consultoria e Negocios Ltda?
O CNPJ da matriz é 07.938.545/0001-92. A atividade econômica principal (CNAE 7319002) é Promoção de vendas.
Quem são os sócios da Tradimex Consultoria e Negocios Ltda?
O quadro societário público registra 1 sócio. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Tradimex Consultoria e Negocios Ltda?
O capital social declarado da Tradimex Consultoria e Negocios Ltda é de R$ 100.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Tradimex Consultoria e Negocios Ltda?
A matriz da Tradimex Consultoria e Negocios Ltda está localizada em Itaipe/MG, no bairro Centro. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
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