TOP MAX ATACADISTA LTDA
Comércio Atacadista de Cosméticos e Produtos de Perfumaria · CNAE 4646001 · 1 sócio · capital social R$ 100.000,00 · fundada em 2006.
Top Max Atacadista Ltda está inapta e no ramo de comércio atacadista de cosméticos e produtos de perfumaria em Sumare/SP, sob o CNPJ 07.964.317/0001-97. Porte: microempresa. Tem 1 sócio registrado no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Há registro ou sinal público (base oficial de integridade/fiscal/ambiental, ou repercussão noticiada por fonte atribuída) que pesa na leitura preliminar. A natureza e a fonte do registro ficam no dossiê.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
Desbloqueie a análise completa de Top Max Atacadista Ltda.
Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Top Max Atacadista Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- TOP MAX ATACADISTA LTDA
- Nome fantasia
- Top Max
- CNPJ (matriz)
- 07.964.317/0001-97
- Situação cadastral
- Inapta
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Microempresa
- Capital social
- R$ 100.000,00
- Abertura
- 27/04/2006
- Atividade principal (CNAE)
- 4646001 · Comércio atacadista de cosméticos e produtos de perfumaria
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Endereço
- Adauto Campo Dall'Orto, 2200, Jardim Morumbi (Nova Veneza), Sumare/SP
Atividades econômicas
Além da atividade principal, TOP MAX ATACADISTA LTDA também exerce Comércio atacadista de produtos alimentícios em geral, Comércio atacadista de produtos de higiene pessoal, Comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado em produtos alimentícios não especificados anteriormente.
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Adnilson Ruy | Sócio-Administrador | ***.000.447-** | 24/09/2021 |
Perguntas frequentes
A empresa Top Max Atacadista Ltda está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Top Max Atacadista Ltda (CNPJ 07.964.317/0001-97) consta com situação cadastral "Inapta", com início de atividade em 27/04/2006.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Top Max Atacadista Ltda?
O CNPJ da matriz é 07.964.317/0001-97. A atividade econômica principal (CNAE 4646001) é Comércio atacadista de cosméticos e produtos de perfumaria.
Quem são os sócios da Top Max Atacadista Ltda?
O quadro societário público registra 1 sócio. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Top Max Atacadista Ltda?
O capital social declarado da Top Max Atacadista Ltda é de R$ 100.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Top Max Atacadista Ltda?
A matriz da Top Max Atacadista Ltda está localizada em Sumare/SP, no bairro Jardim Morumbi (Nova Veneza). Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
Explore
5 investigações grátis · sem cartão