Outras Atividades Auxiliares dos Serviços Financeiros Não Especificadas Anteriormente · CNAE 6619399 · 7 sócios · capital social R$ 1.136.500,00 · fundada em 2006.
Com CNPJ 07.965.479/0001-40, a American Express Brasil Assessoria Empresarial Ltda. encontra-se ativa em Sao Paulo/SP. Atua no ramo de outras atividades auxiliares dos serviços financeiros não especificadas anteriormente. Em atividade desde 18/04/2006. Tem 7 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar. Sinais positivos: 20 anos de atividade. Pontos de atenção: sócio pessoa jurídica (beneficiário final exige cadeia de controle).
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
Situação cadastral ativa
7 sócios · sócio pessoa jurídica
20 anos de atividade · capital expressivo
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoRegistros por CNPJ em bases oficiais. A lista, o valor e a fonte de cada um ficam no Dossiê.
Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de American Express Brasil Assessoria Empresarial Ltda. (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoAlém da atividade principal, AMERICAN EXPRESS BRASIL ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA. também exerce Tratamento de dados, provedores de serviços de aplicação e serviços de hospedagem na internet, Gestão de ativos intangíveis não-financeiros.
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| American Express Intl.Inc. | Sócio Pessoa Jurídica Domiciliado no Exterior | 05.721.666/0001-52 | 18/04/2006 |
| American Express Netherlands Holdings B.V. | Sócio Pessoa Jurídica Domiciliado no Exterior | 36.522.042/0001-30 | 10/07/2020 |
| Beatriz de Lara Giuntoli | Administrador | ***.008.425-** | 28/04/2023 |
| Danilo Pereira Wanderley | Administrador | ***.004.021-** | 26/02/2026 |
| Luis Carlos Polonio | Administrador | ***.000.835-** | 24/08/2006 |
| Rafael Littieri da Silva | Administrador | ***.000.265-** | 17/04/2025 |
| Victor Chaves Sampaio | Administrador | ***.003.458-** | 14/11/2025 |
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a American Express Brasil Assessoria Empresarial Ltda. (CNPJ 07.965.479/0001-40) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 18/04/2006.
O CNPJ da matriz é 07.965.479/0001-40. A atividade econômica principal (CNAE 6619399) é Outras atividades auxiliares dos serviços financeiros não especificadas anteriormente.
O quadro societário público registra 7 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
O capital social declarado da American Express Brasil Assessoria Empresarial Ltda. é de R$ 1.136.500,00, conforme registro na Receita Federal.
A matriz da American Express Brasil Assessoria Empresarial Ltda. está localizada em Sao Paulo/SP, no bairro Brooklin Novo. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
Sim. Além da matriz, a American Express Brasil Assessoria Empresarial Ltda. possui 1 filial registrada na Receita Federal, listadas na seção de estabelecimentos.
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