GRUPO INTERNACIONAL COMMODITY - IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA.
Comércio Atacadista de Matérias-Primas Agrícolas Com Atividade de Fracionamento e Acondicionamento Associada · CNAE 4623108 · 3 sócios · capital social R$ 230.000,00 · fundada em 2006.
Grupo Internacional Commodity - Importacao e Exportacao Ltda. está ativa e no ramo de comércio atacadista de matérias-primas agrícolas com atividade de fracionamento e acondicionamento associada em Sao Paulo/SP, sob o CNPJ 07.971.145/0001-89. Porte: microempresa. Tem 3 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Há registro em base pública oficial (integridade, fiscal ou ambiental) que pesa na leitura. A natureza e a fonte do registro ficam no dossiê.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
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- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- GRUPO INTERNACIONAL COMMODITY - IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA.
- CNPJ (matriz)
- 07.971.145/0001-89
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Microempresa
- Capital social
- R$ 230.000,00
- Abertura
- 31/03/2006
- Atividade principal (CNAE)
- 4623108 · Comércio atacadista de matérias-primas agrícolas com atividade de fracionamento e acondicionamento associada
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Endereço
- Paulista, 2073, Bela Vista, Sao Paulo/SP
Atividades econômicas
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Cesar Augusto Perdomo Jimenez | Sócio Pessoa Física Residente no Exterior | ***.001.204-** | 31/03/2006 |
| Nilda Costa Davio | Administrador | ***.003.194-** | 26/09/2006 |
| Omar Jose Melendez Gimenez | Sócio Pessoa Física Residente no Exterior | ***.001.203-** | 31/03/2006 |
Perguntas frequentes
A empresa Grupo Internacional Commodity - Importacao e Exportacao Ltda. está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Grupo Internacional Commodity - Importacao e Exportacao Ltda. (CNPJ 07.971.145/0001-89) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 31/03/2006.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Grupo Internacional Commodity - Importacao e Exportacao Ltda.?
O CNPJ da matriz é 07.971.145/0001-89. A atividade econômica principal (CNAE 4623108) é Comércio atacadista de matérias-primas agrícolas com atividade de fracionamento e acondicionamento associada.
Quem são os sócios da Grupo Internacional Commodity - Importacao e Exportacao Ltda.?
O quadro societário público registra 3 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Grupo Internacional Commodity - Importacao e Exportacao Ltda.?
O capital social declarado da Grupo Internacional Commodity - Importacao e Exportacao Ltda. é de R$ 230.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Grupo Internacional Commodity - Importacao e Exportacao Ltda.?
A matriz da Grupo Internacional Commodity - Importacao e Exportacao Ltda. está localizada em Sao Paulo/SP, no bairro Bela Vista. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.