FILIPE DE DAVID ILHA LTDA
Promoção de Vendas · CNAE 7319002 · 1 sócio · capital social R$ 95.400,00 · fundada em 2006.
Dados públicos da Filipe de David Ilha Ltda, CNPJ 07.972.517/0001-91: situação ativa, em Sao Sepe/RS, no ramo de promoção de vendas. Capital social de R$ 95.400,00. Tem 1 sócio registrado no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Sinais positivos: 20 anos de atividade.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
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Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Filipe de David Ilha Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- FILIPE DE DAVID ILHA LTDA
- Nome fantasia
- Grupo Sao Sepe
- CNPJ (matriz)
- 07.972.517/0001-91
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Empresa de Pequeno Porte
- Capital social
- R$ 95.400,00
- Abertura
- 25/04/2006
- Atividade principal (CNAE)
- 7319002 · Promoção de vendas
- Simples Nacional
- Sim
- MEI
- Não
- Endereço
- 15 de Novembro, 1712, Centro, Sao Sepe/RS
Atividades econômicas
Além da atividade principal, FILIPE DE DAVID ILHA LTDA também exerce Correspondentes de instituições financeiras, Atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica específica, Serviços combinados de escritório e apoio administrativo, Serviços de funerárias, Atividades funerárias e serviços relacionados não especificados anteriormente.
- 6619302 · Correspondentes de instituições financeiras
- 7020400 · Atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica específica
- 8211300 · Serviços combinados de escritório e apoio administrativo
- 9603304 · Serviços de funerárias
- 9603399 · Atividades funerárias e serviços relacionados não especificados anteriormente
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Filipe de David Ilha | Sócio-Administrador | ***.006.658-** | 13/01/2016 |
Perguntas frequentes
A empresa Filipe de David Ilha Ltda está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Filipe de David Ilha Ltda (CNPJ 07.972.517/0001-91) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 25/04/2006.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Filipe de David Ilha Ltda?
O CNPJ da matriz é 07.972.517/0001-91. A atividade econômica principal (CNAE 7319002) é Promoção de vendas.
Quem são os sócios da Filipe de David Ilha Ltda?
O quadro societário público registra 1 sócio. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Filipe de David Ilha Ltda?
O capital social declarado da Filipe de David Ilha Ltda é de R$ 95.400,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Filipe de David Ilha Ltda?
A matriz da Filipe de David Ilha Ltda está localizada em Sao Sepe/RS, no bairro Centro. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
A Filipe de David Ilha Ltda tem filiais?
Sim. Além da matriz, a Filipe de David Ilha Ltda possui 4 filiais registradas na Receita Federal, listadas na seção de estabelecimentos.
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