VENETO INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA
Holdings de Instituições Não-Financeiras · CNAE 6462000 · 5 sócios · capital social R$ 1.305.688,00 · fundada em 2006.
Com CNPJ 07.980.905/0001-14, a Veneto Investimentos e Participacoes Ltda encontra-se ativa em Criciuma/SC. Atua no ramo de holdings de instituições não-financeiras. Em atividade desde 28/04/2006. Tem 5 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Sinais positivos: 20 anos de atividade.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
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Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Veneto Investimentos e Participacoes Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- VENETO INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA
- Nome fantasia
- Veneto
- CNPJ (matriz)
- 07.980.905/0001-14
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Demais
- Capital social
- R$ 1.305.688,00
- Abertura
- 28/04/2006
- Atividade principal (CNAE)
- 6462000 · Holdings de instituições não-financeiras
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Endereço
- Inacio Tome Pereira, 70, Lote 6, Criciuma/SC
Atividades econômicas
Além da atividade principal, VENETO INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA também exerce Compra e venda de imóveis próprios, Aluguel de imóveis próprios, Atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica específica.
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Jaqueline Perraro Benetton | Sócio-Administrador | ***.008.985-** | 28/04/2006 |
| Matheus Perraro Benetton | Sócio | ***.001.147-** | 26/07/2018 |
| Paula Benetton Moraes | Sócio | ***.001.269-** | 26/07/2018 |
| Paulo Cesar Benetton | Sócio-Administrador | ***.008.177-** | 28/04/2006 |
| Renan Perraro Benetton | Sócio | ***.001.147-** | 26/07/2018 |
Perguntas frequentes
A empresa Veneto Investimentos e Participacoes Ltda está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Veneto Investimentos e Participacoes Ltda (CNPJ 07.980.905/0001-14) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 28/04/2006.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Veneto Investimentos e Participacoes Ltda?
O CNPJ da matriz é 07.980.905/0001-14. A atividade econômica principal (CNAE 6462000) é Holdings de instituições não-financeiras.
Quem são os sócios da Veneto Investimentos e Participacoes Ltda?
O quadro societário público registra 5 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Veneto Investimentos e Participacoes Ltda?
O capital social declarado da Veneto Investimentos e Participacoes Ltda é de R$ 1.305.688,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Veneto Investimentos e Participacoes Ltda?
A matriz da Veneto Investimentos e Participacoes Ltda está localizada em Criciuma/SC, no bairro Lote 6. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
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