SUNTRANS LOGISTICA BRASIL LTDA.
Atividades de Agenciamento Marítimo · CNAE 5232000 · 4 sócios · capital social R$ 1.153.665,00 · fundada em 2006.
Dados públicos da Suntrans Logistica Brasil Ltda., CNPJ 08.017.952/0001-20: situação ativa, em Sao Paulo/SP, no ramo de atividades de agenciamento marítimo. Capital social de R$ 1.153.665,00. Tem 4 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Sinais positivos: 20 anos de atividade. Pontos de atenção: sócio pessoa jurídica (beneficiário final exige cadeia de controle).
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
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Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Suntrans Logistica Brasil Ltda. (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- SUNTRANS LOGISTICA BRASIL LTDA.
- Nome fantasia
- Suntrans Brasil
- CNPJ (matriz)
- 08.017.952/0001-20
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Demais
- Capital social
- R$ 1.153.665,00
- Abertura
- 15/05/2006
- Atividade principal (CNAE)
- 5232000 · Atividades de agenciamento marítimo
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Endereço
- Santos, 415, Cerqueira Cesar, Sao Paulo/SP
Atividades econômicas
Além da atividade principal, SUNTRANS LOGISTICA BRASIL LTDA. também exerce Comissaria de despachos, Atividades de despachantes aduaneiros, Agenciamento de cargas, exceto para o transporte marítimo, Organização logística do transporte de carga.
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Kevin Ahn | Sócio-Administrador | ***.007.612-** | 09/03/2012 |
| Rafael Canada Silva | Sócio-Administrador | ***.008.165-** | 05/06/2017 |
| Ruy Rambaldi Junior | Sócio | ***.008.519-** | 05/06/2017 |
| Suntrans International Incorporated | Sócio Pessoa Jurídica Domiciliado no Exterior | 07.820.778/0001-96 | 15/05/2006 |
Perguntas frequentes
A empresa Suntrans Logistica Brasil Ltda. está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Suntrans Logistica Brasil Ltda. (CNPJ 08.017.952/0001-20) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 15/05/2006.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Suntrans Logistica Brasil Ltda.?
O CNPJ da matriz é 08.017.952/0001-20. A atividade econômica principal (CNAE 5232000) é Atividades de agenciamento marítimo.
Quem são os sócios da Suntrans Logistica Brasil Ltda.?
O quadro societário público registra 4 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Suntrans Logistica Brasil Ltda.?
O capital social declarado da Suntrans Logistica Brasil Ltda. é de R$ 1.153.665,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Suntrans Logistica Brasil Ltda.?
A matriz da Suntrans Logistica Brasil Ltda. está localizada em Sao Paulo/SP, no bairro Cerqueira Cesar. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.