AMS COMEX DESPACHOS LTDA
Atividades de Despachantes Aduaneiros · CNAE 5250802 · 2 sócios · capital social R$ 20.000,00 · fundada em 2019.
Com CNPJ 08.038.931/0002-71, a Ams Comex Despachos Ltda encontra-se ativa em Itajai/SC. Atua no ramo de atividades de despachantes aduaneiros. Em atividade desde 14/05/2019. Tem 2 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Sinais positivos: situação cadastral ativa.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
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Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Ams Comex Despachos Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- AMS COMEX DESPACHOS LTDA
- CNPJ (matriz)
- 08.038.931/0002-71
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Microempresa
- Capital social
- R$ 20.000,00
- Abertura
- 14/05/2019
- Atividade principal (CNAE)
- 5250802 · Atividades de despachantes aduaneiros
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Endereço
- Almirante Tamandare, 118, Centro, Itajai/SC
Atividades econômicas
Além da atividade principal, AMS COMEX DESPACHOS LTDA também exerce Comissaria de despachos.
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Alessandra Martins | Sócio | ***.009.954-** | 24/05/2006 |
| Moises Alan da Silva | Sócio-Administrador | ***.002.411-** | 25/01/2013 |
Perguntas frequentes
A empresa Ams Comex Despachos Ltda está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Ams Comex Despachos Ltda (CNPJ 08.038.931/0002-71) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 14/05/2019.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Ams Comex Despachos Ltda?
O CNPJ da matriz é 08.038.931/0002-71. A atividade econômica principal (CNAE 5250802) é Atividades de despachantes aduaneiros.
Quem são os sócios da Ams Comex Despachos Ltda?
O quadro societário público registra 2 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Ams Comex Despachos Ltda?
O capital social declarado da Ams Comex Despachos Ltda é de R$ 20.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Ams Comex Despachos Ltda?
A matriz da Ams Comex Despachos Ltda está localizada em Itajai/SC, no bairro Centro. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
A Ams Comex Despachos Ltda tem filiais?
Sim. Além da matriz, a Ams Comex Despachos Ltda possui 1 filial registrada na Receita Federal, listadas na seção de estabelecimentos.
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