T.R.MULTIBANK ADMINISTRACAO E PARTICIPACAO FINANCEIRA LTDA
Outras Atividades de Serviços Financeiros Não Especificadas Anteriormente · CNAE 6499999 · 2 sócios · capital social R$ 50.000,00 · fundada em 2006.
A T.R.Multibank Administracao e Participacao Financeira Ltda (CNPJ 08.055.475/0001-97) é uma empresa ativa em Tres Rios/RJ. Classificada como demais. Capital social declarado de R$ 50.000,00. Tem 2 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Sinais positivos: 19 anos de atividade.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
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Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de T.R.Multibank Administracao e Participacao Financeira Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- T.R.MULTIBANK ADMINISTRACAO E PARTICIPACAO FINANCEIRA LTDA
- CNPJ (matriz)
- 08.055.475/0001-97
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Demais
- Capital social
- R$ 50.000,00
- Abertura
- 02/06/2006
- Atividade principal (CNAE)
- 6499999 · Outras atividades de serviços financeiros não especificadas anteriormente
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Endereço
- Dr Walmir Pecanha, 20, Centro, Tres Rios/RJ
Atividades econômicas
Além da atividade principal, T.R.MULTIBANK ADMINISTRACAO E PARTICIPACAO FINANCEIRA LTDA também exerce Atividades de administração de fundos por contrato ou comissão.
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Bruno Rodrigues Canavez | Sócio-Administrador | ***.006.485-** | 02/06/2006 |
| Geovane Jose da Silva Ribeiro | Sócio-Administrador | ***.000.059-** | 02/06/2006 |
Perguntas frequentes
A empresa T.R.Multibank Administracao e Participacao Financeira Ltda está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a T.R.Multibank Administracao e Participacao Financeira Ltda (CNPJ 08.055.475/0001-97) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 02/06/2006.
Qual o CNPJ e a atividade principal da T.R.Multibank Administracao e Participacao Financeira Ltda?
O CNPJ da matriz é 08.055.475/0001-97. A atividade econômica principal (CNAE 6499999) é Outras atividades de serviços financeiros não especificadas anteriormente.
Quem são os sócios da T.R.Multibank Administracao e Participacao Financeira Ltda?
O quadro societário público registra 2 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da T.R.Multibank Administracao e Participacao Financeira Ltda?
O capital social declarado da T.R.Multibank Administracao e Participacao Financeira Ltda é de R$ 50.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a T.R.Multibank Administracao e Participacao Financeira Ltda?
A matriz da T.R.Multibank Administracao e Participacao Financeira Ltda está localizada em Tres Rios/RJ, no bairro Centro. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
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