ITALIA SUPERMERCADOS LTDA
Comércio Atacadista de Produtos Alimentícios Em Geral · CNAE 4639701 · 2 sócios · capital social R$ 400.000,00 · fundada em 2006.
Italia Supermercados Ltda, CNPJ 08.057.906/0001-54, está ativa e atua em Campo Verde/MT no ramo de comércio atacadista de produtos alimentícios em geral. Capital social de R$ 400.000,00. Tem 2 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Sinais positivos: 19 anos de atividade.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
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Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Italia Supermercados Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- ITALIA SUPERMERCADOS LTDA
- Nome fantasia
- Italia Supermercados
- CNPJ (matriz)
- 08.057.906/0001-54
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Demais
- Capital social
- R$ 400.000,00
- Abertura
- 09/06/2006
- Atividade principal (CNAE)
- 4639701 · Comércio atacadista de produtos alimentícios em geral
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Endereço
- Fortaleza (Lot Campo Real), 28, Centro, Campo Verde/MT
Atividades econômicas
Além da atividade principal, ITALIA SUPERMERCADOS LTDA também exerce Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - supermercados, Comércio varejista de carnes - açougues, Comércio varejista de bebidas, Restaurantes e similares, Lanchonetes, casas de chá, de sucos e similares.
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Denimercio Loacyr Gueno | Sócio-Administrador | ***.008.487-** | 01/04/2021 |
| Dinomercio Leocir Gueno | Sócio | ***.005.195-** | 01/04/2021 |
Perguntas frequentes
A empresa Italia Supermercados Ltda está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Italia Supermercados Ltda (CNPJ 08.057.906/0001-54) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 09/06/2006.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Italia Supermercados Ltda?
O CNPJ da matriz é 08.057.906/0001-54. A atividade econômica principal (CNAE 4639701) é Comércio atacadista de produtos alimentícios em geral.
Quem são os sócios da Italia Supermercados Ltda?
O quadro societário público registra 2 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Italia Supermercados Ltda?
O capital social declarado da Italia Supermercados Ltda é de R$ 400.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Italia Supermercados Ltda?
A matriz da Italia Supermercados Ltda está localizada em Campo Verde/MT, no bairro Centro. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
A Italia Supermercados Ltda tem filiais?
Sim. Além da matriz, a Italia Supermercados Ltda possui 1 filial registrada na Receita Federal, listadas na seção de estabelecimentos.
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