TROPICAL DERIVADOS DE PETROLEO LTDA.
Comércio Varejista de Combustíveis Para Veículos Automotores · CNAE 4731800 · 3 sócios · capital social R$ 750.000,00 · fundada em 2006.
Tropical Derivados de Petroleo Ltda., CNPJ 08.058.107/0001-00, no ramo de comércio varejista de combustíveis para veículos automotores, em Teofilo Otoni/MG, ativa. Início de atividade em 08/06/2006. Tem 3 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Sinais positivos: 19 anos de atividade.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
Desbloqueie a análise completa de Tropical Derivados de Petroleo Ltda..
Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Tropical Derivados de Petroleo Ltda. (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- TROPICAL DERIVADOS DE PETROLEO LTDA.
- CNPJ (matriz)
- 08.058.107/0001-00
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Demais
- Capital social
- R$ 750.000,00
- Abertura
- 08/06/2006
- Atividade principal (CNAE)
- 4731800 · Comércio varejista de combustíveis para veículos automotores
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Endereço
- Sidonio Otoni, 1888, Jardim Serra Verde, Teofilo Otoni/MG
Atividades econômicas
Além da atividade principal, TROPICAL DERIVADOS DE PETROLEO LTDA. também exerce Comércio varejista de bebidas, Comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado em produtos alimentícios não especificados anteriormente, Comércio varejista de lubrificantes.
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Ana Clara Dohler Ramalho | Sócio | ***.007.640-** | 11/02/2020 |
| Glaciene Dohler Burmann Ramalho | Sócio-Administrador | ***.008.689-** | 24/10/2018 |
| Guilherme Dohler Ramalho | Sócio | ***.007.642-** | 11/02/2020 |
Perguntas frequentes
A empresa Tropical Derivados de Petroleo Ltda. está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Tropical Derivados de Petroleo Ltda. (CNPJ 08.058.107/0001-00) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 08/06/2006.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Tropical Derivados de Petroleo Ltda.?
O CNPJ da matriz é 08.058.107/0001-00. A atividade econômica principal (CNAE 4731800) é Comércio varejista de combustíveis para veículos automotores.
Quem são os sócios da Tropical Derivados de Petroleo Ltda.?
O quadro societário público registra 3 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Tropical Derivados de Petroleo Ltda.?
O capital social declarado da Tropical Derivados de Petroleo Ltda. é de R$ 750.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Tropical Derivados de Petroleo Ltda.?
A matriz da Tropical Derivados de Petroleo Ltda. está localizada em Teofilo Otoni/MG, no bairro Jardim Serra Verde. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
A Tropical Derivados de Petroleo Ltda. tem filiais?
Sim. Além da matriz, a Tropical Derivados de Petroleo Ltda. possui 1 filial registrada na Receita Federal, listadas na seção de estabelecimentos.
Explore
5 investigações grátis · sem cartão