CASTEL RICO EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA
Holdings de Instituições Não-Financeiras · CNAE 6462000 · 3 sócios · capital social R$ 27.000.000,00 · fundada em 2006.
Castel Rico Empreendimentos e Participacoes Ltda, CNPJ 08.058.929/0001-83, está ativa e atua em Itaquaquecetuba/SP no ramo de holdings de instituições não-financeiras. Capital social de R$ 27.000.000,00. Tem 3 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Sinais positivos: 20 anos de atividade.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
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- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- CASTEL RICO EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA
- Nome fantasia
- Castel Rico
- CNPJ (matriz)
- 08.058.929/0001-83
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Demais
- Capital social
- R$ 27.000.000,00
- Abertura
- 08/05/2006
- Atividade principal (CNAE)
- 6462000 · Holdings de instituições não-financeiras
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Endereço
- dos Indios, 2400, Jardim Amanda Caiubi, Itaquaquecetuba/SP
Atividades econômicas
Além da atividade principal, CASTEL RICO EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA também exerce Aluguel de imóveis próprios, Locação de automóveis sem condutor.
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Angelica de Cassia Marques Castelhano Mello | Sócio | ***.009.873-** | 08/05/2006 |
| Joao Marques Castelhano | Administrador | ***.004.745-** | 08/05/2006 |
| Ricardo de Cassio Marques Castelhano | Sócio-Administrador | ***.001.765-** | 08/05/2006 |
Perguntas frequentes
A empresa Castel Rico Empreendimentos e Participacoes Ltda está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Castel Rico Empreendimentos e Participacoes Ltda (CNPJ 08.058.929/0001-83) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 08/05/2006.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Castel Rico Empreendimentos e Participacoes Ltda?
O CNPJ da matriz é 08.058.929/0001-83. A atividade econômica principal (CNAE 6462000) é Holdings de instituições não-financeiras.
Quem são os sócios da Castel Rico Empreendimentos e Participacoes Ltda?
O quadro societário público registra 3 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Castel Rico Empreendimentos e Participacoes Ltda?
O capital social declarado da Castel Rico Empreendimentos e Participacoes Ltda é de R$ 27.000.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Castel Rico Empreendimentos e Participacoes Ltda?
A matriz da Castel Rico Empreendimentos e Participacoes Ltda está localizada em Itaquaquecetuba/SP, no bairro Jardim Amanda Caiubi. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
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