FERNAO DIAS LOGISTICA LTDA
Transporte Rodoviário de Carga, Exceto Produtos Perigosos e Mudanças, Intermunicipal, Interestadual e Internacional · CNAE 4930202 · 2 sócios · capital social R$ 100.000,00 · fundada em 2006.
A Fernao Dias Logistica Ltda (CNPJ 08.070.984/0001-99) é uma empresa ativa em Ribeirao das Neves/MG. Classificada como demais. Capital social declarado de R$ 100.000,00. Tem 2 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Sinais positivos: 19 anos de atividade. Pontos de atenção: sócio pessoa jurídica (beneficiário final exige cadeia de controle).
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
Desbloqueie a análise completa de Fernao Dias Logistica Ltda.
Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Fernao Dias Logistica Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- FERNAO DIAS LOGISTICA LTDA
- CNPJ (matriz)
- 08.070.984/0001-99
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Demais
- Capital social
- R$ 100.000,00
- Abertura
- 16/06/2006
- Atividade principal (CNAE)
- 4930202 · Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Endereço
- Br-040, S/N, Vale das Acacias, Ribeirao das Neves/MG
Atividades econômicas
Além da atividade principal, FERNAO DIAS LOGISTICA LTDA também exerce Armazéns gerais - emissão de warrant, Depósitos de mercadorias para terceiros, exceto armazéns gerais e guarda-móveis, Carga e descarga, Organização logística do transporte de carga, Operador de transporte multimodal - OTM.
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Overall Participation Ltda | Sócio | 43.362.233/0001-47 | 17/01/2022 |
| Thiago Parreiras Gadoni | Administrador | ***.006.519-** | 07/02/2007 |
Perguntas frequentes
A empresa Fernao Dias Logistica Ltda está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Fernao Dias Logistica Ltda (CNPJ 08.070.984/0001-99) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 16/06/2006.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Fernao Dias Logistica Ltda?
O CNPJ da matriz é 08.070.984/0001-99. A atividade econômica principal (CNAE 4930202) é Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional.
Quem são os sócios da Fernao Dias Logistica Ltda?
O quadro societário público registra 2 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Fernao Dias Logistica Ltda?
O capital social declarado da Fernao Dias Logistica Ltda é de R$ 100.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Fernao Dias Logistica Ltda?
A matriz da Fernao Dias Logistica Ltda está localizada em Ribeirao das Neves/MG, no bairro Vale das Acacias. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
A Fernao Dias Logistica Ltda tem filiais?
Sim. Além da matriz, a Fernao Dias Logistica Ltda possui 9 filiais registradas na Receita Federal, listadas na seção de estabelecimentos.
Explore
- Empresas de Transporte Rodoviário de Carga, Exceto Produtos Perigosos e Mudanças, Intermunicipal, Interestadual e Internacional
- Transporte Rodoviário de Carga, Exceto Produtos Perigosos e Mudanças, Intermunicipal, Interestadual e Internacional em Ribeirao das Neves/MG
- Empresas em Ribeirao das Neves/MG
5 investigações grátis · sem cartão