AtivaCNPJ 08.083.101/0001-85MATRIZ · Marilia/SP

T.M FALCAO DISTRIBUIDORA LTDA

Comércio Atacadista de Lustres, Luminárias e Abajures · CNAE 4649406 · 5 sócios · capital social R$ 141.700,00 · fundada em 2006.

Dados públicos da T.M Falcao Distribuidora Ltda, CNPJ 08.083.101/0001-85: situação ativa, em Marilia/SP, no ramo de comércio atacadista de lustres, luminárias e abajures. Capital social de R$ 141.700,00. Tem 5 sócios registrados no quadro societário.

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Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.

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Dados públicos oficiais

Risco baixo

Leitura preliminar. Sinais positivos: 19 anos de atividade. Pontos de atenção: sócio pessoa jurídica (beneficiário final exige cadeia de controle).

Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.

Nada consta nas bases públicas consultadas — sanções, dívida ativa, ambiental e contratos.

Veredito completo + score fator a fator

O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.

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Sanções & PEP

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Score de risco explicável, fator a fator
Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
Inteligência judicial e exposição processual
Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
Dossiê auditável exportável em PDF
Monitoramento 24/7 com alertas de mudança

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Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.

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Dados cadastrais

Razão social: T.M FALCAO DISTRIBUIDORA LTDA
Nome fantasia: J R Falcao
CNPJ (matriz): 08.083.101/0001-85
Situação cadastral: Ativa
Natureza jurídica: Sociedade Empresária Limitada
Porte: Demais
Capital social: R$ 141.700,00
Abertura: 09/06/2006
Atividade principal (CNAE): 4649406 · Comércio atacadista de lustres, luminárias e abajures
Simples Nacional: Não
MEI: Não
Endereço: Brasil, 572, Centro (Lacio), Marilia/SP

Atividades econômicas

Atividade principal (CNAE)

4649406 · Comércio atacadista de lustres, luminárias e abajures

Atividades secundárias (23)

Além da atividade principal, T.M FALCAO DISTRIBUIDORA LTDA também exerce Fabricação de outros equipamentos e aparelhos elétricos não especificados anteriormente, Comércio atacadista de materiais de construção em geral, Comércio varejista de tintas e materiais para pintura, Comércio varejista de material elétrico, Comércio varejista de vidros, Comércio varejista de ferragens e ferramentas, Comércio varejista de materiais hidráulicos, Comércio varejista de materiais de construção não especificados anteriormente e outras 15 atividades.

Sócios e administradores

Nome	Qualificação	Documento	Desde
Jander Nunes Falcao	Administrador	*.006.141-	22/02/2017
R M Falcao Holding de Participacoes Ltda	Sócio	47.341.436/0001-08	04/01/2024
Ricardo Martins Falcao	Administrador	*.009.178-	22/02/2017
T.M Falcao Holding de Participacoes Ltda	Sócio	47.335.711/0001-80	04/01/2024
Tamyris Martins Falcao	Administrador	*.008.306-	17/03/2015

Perguntas frequentes

A empresa T.M Falcao Distribuidora Ltda está ativa?

Segundo os dados públicos da Receita Federal, a T.M Falcao Distribuidora Ltda (CNPJ 08.083.101/0001-85) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 09/06/2006.

Qual o CNPJ e a atividade principal da T.M Falcao Distribuidora Ltda?

O CNPJ da matriz é 08.083.101/0001-85. A atividade econômica principal (CNAE 4649406) é Comércio atacadista de lustres, luminárias e abajures.

Quem são os sócios da T.M Falcao Distribuidora Ltda?

O quadro societário público registra 5 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).

Qual o capital social da T.M Falcao Distribuidora Ltda?

O capital social declarado da T.M Falcao Distribuidora Ltda é de R$ 141.700,00, conforme registro na Receita Federal.

Onde fica a T.M Falcao Distribuidora Ltda?

A matriz da T.M Falcao Distribuidora Ltda está localizada em Marilia/SP, no bairro Centro (Lacio). Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.

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