DANIEL MOREIRA LIMA
Comércio Varejista de Artigos do Vestuário e Acessórios · CNAE 4781400 · capital social R$ 15.000,00 · fundada em 2006.
Com CNPJ 08.140.375/0001-69, a Daniel Moreira Lima encontra-se inapta em Queimadas/BA. Atua no ramo de comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios. Em atividade desde 09/05/2006. Não há sócios no quadro societário público.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Situação cadastral irregular na Receita Federal reduz a confiança.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
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Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Daniel Moreira Lima (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Não há vínculos societários públicos registrados para DANIEL MOREIRA LIMA.
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- DANIEL MOREIRA LIMA
- Nome fantasia
- Isabela Modas
- CNPJ (matriz)
- 08.140.375/0001-69
- Situação cadastral
- Inapta
- Natureza jurídica
- Empresário (Individual)
- Porte
- Microempresa
- Capital social
- R$ 15.000,00
- Abertura
- 09/05/2006
- Atividade principal (CNAE)
- 4781400 · Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios
- Simples Nacional
- Sim
- MEI
- Não
- Endereço
- Nonato Marques, 79, Centro, Queimadas/BA
Atividades econômicas
Além da atividade principal, DANIEL MOREIRA LIMA também exerce Comércio varejista de tecidos, Comercio varejista de artigos de armarinho, Comercio varejista de artigos de cama, mesa e banho.
Perguntas frequentes
A empresa Daniel Moreira Lima está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Daniel Moreira Lima (CNPJ 08.140.375/0001-69) consta com situação cadastral "Inapta", com início de atividade em 09/05/2006.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Daniel Moreira Lima?
O CNPJ da matriz é 08.140.375/0001-69. A atividade econômica principal (CNAE 4781400) é Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios.
Quem são os sócios da Daniel Moreira Lima?
Não há sócios registrados no quadro societário público desta empresa na base da Receita Federal.
Qual o capital social da Daniel Moreira Lima?
O capital social declarado da Daniel Moreira Lima é de R$ 15.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Daniel Moreira Lima?
A matriz da Daniel Moreira Lima está localizada em Queimadas/BA, no bairro Centro. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
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