DIEGO GARCIA FERNANDES
Transporte Rodoviário Coletivo de Passageiros, Sob Regime de Fretamento, Intermunicipal, Interestadual e Internacional · CNAE 4929902 · capital social R$ 3.000,00 · fundada em 2006.
A Diego Garcia Fernandes (CNPJ 08.140.809/0001-20) é uma empresa ativa em Mariapolis/SP. Classificada como microempresa. Capital social declarado de R$ 3.000,00. Não há sócios no quadro societário público.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Sinais positivos: 19 anos de atividade.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
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Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Diego Garcia Fernandes (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Não há vínculos societários públicos registrados para DIEGO GARCIA FERNANDES.
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- DIEGO GARCIA FERNANDES
- Nome fantasia
- Gaferd Transportes
- CNPJ (matriz)
- 08.140.809/0001-20
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Empresário (Individual)
- Porte
- Microempresa
- Capital social
- R$ 3.000,00
- Abertura
- 07/06/2006
- Atividade principal (CNAE)
- 4929902 · Transporte rodoviário coletivo de passageiros, sob regime de fretamento, intermunicipal, interestadual e internacional
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Endereço
- Roberto Melchert, 511, Centro, Mariapolis/SP
Atividades econômicas
Além da atividade principal, DIEGO GARCIA FERNANDES também exerce Transporte rodoviário coletivo de passageiros, sob regime de fretamento, municipal.
Perguntas frequentes
A empresa Diego Garcia Fernandes está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Diego Garcia Fernandes (CNPJ 08.140.809/0001-20) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 07/06/2006.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Diego Garcia Fernandes?
O CNPJ da matriz é 08.140.809/0001-20. A atividade econômica principal (CNAE 4929902) é Transporte rodoviário coletivo de passageiros, sob regime de fretamento, intermunicipal, interestadual e internacional.
Quem são os sócios da Diego Garcia Fernandes?
Não há sócios registrados no quadro societário público desta empresa na base da Receita Federal.
Qual o capital social da Diego Garcia Fernandes?
O capital social declarado da Diego Garcia Fernandes é de R$ 3.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Diego Garcia Fernandes?
A matriz da Diego Garcia Fernandes está localizada em Mariapolis/SP, no bairro Centro. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
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