IBI SISTEMAS DE LOGISTICA LTDA
Operador de Transporte Multimodal - Otm · CNAE 5250805 · 2 sócios · capital social R$ 50.000,00 · fundada em 2006.
Dados públicos da Ibi Sistemas de Logistica Ltda, CNPJ 08.158.411/0001-11: situação ativa, em Sao Paulo/SP, no ramo de operador de transporte multimodal - otm. Capital social de R$ 50.000,00. Tem 2 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Sinais positivos: 20 anos de atividade.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
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Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Ibi Sistemas de Logistica Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- IBI SISTEMAS DE LOGISTICA LTDA
- CNPJ (matriz)
- 08.158.411/0001-11
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Microempresa
- Capital social
- R$ 50.000,00
- Abertura
- 24/05/2006
- Atividade principal (CNAE)
- 5250805 · Operador de transporte multimodal - OTM
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Endereço
- Anhanguera, 575, Barra Funda, Sao Paulo/SP
Atividades econômicas
Além da atividade principal, IBI SISTEMAS DE LOGISTICA LTDA também exerce Depósitos de mercadorias para terceiros, exceto armazéns gerais e guarda-móveis, Carga e descarga, Atividades de agenciamento marítimo, Atividades de despachantes aduaneiros.
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Cecilia Maria Allessi | Sócio | ***.001.409-** | 24/05/2006 |
| Jose Roberto Sandonato | Sócio-Administrador | ***.006.459-** | 24/05/2006 |
Perguntas frequentes
A empresa Ibi Sistemas de Logistica Ltda está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Ibi Sistemas de Logistica Ltda (CNPJ 08.158.411/0001-11) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 24/05/2006.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Ibi Sistemas de Logistica Ltda?
O CNPJ da matriz é 08.158.411/0001-11. A atividade econômica principal (CNAE 5250805) é Operador de transporte multimodal - OTM.
Quem são os sócios da Ibi Sistemas de Logistica Ltda?
O quadro societário público registra 2 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Ibi Sistemas de Logistica Ltda?
O capital social declarado da Ibi Sistemas de Logistica Ltda é de R$ 50.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Ibi Sistemas de Logistica Ltda?
A matriz da Ibi Sistemas de Logistica Ltda está localizada em Sao Paulo/SP, no bairro Barra Funda. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.