AtivaCNPJ 08.188.850/0001-77MATRIZ · Vila Velha/ES

B M D TRADING LTDA

Comércio Atacadista de Mercadorias Em Geral, Sem Predominância de Alimentos Ou de Insumos Agropecuários · CNAE 4693100 · 4 sócios · capital social R$ 1.500.000,00 · fundada em 2006.

Dados públicos da B M D Trading Ltda, CNPJ 08.188.850/0001-77: situação ativa, em Vila Velha/ES, no ramo de comércio atacadista de mercadorias em geral, sem predominância de alimentos ou de insumos agropecuários. Capital social de R$ 1.500.000,00. Tem 4 sócios registrados no quadro societário.

Monitorar esta empresa Exportar dossiê (PDF)

Sinal de risco

Médiopreliminar

Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.

Ver veredito completo

Leitura preliminar da SENTINELA

Dados públicos oficiais

Risco médio

Leitura preliminar. Há registro ou sinal público (base oficial de integridade/fiscal/ambiental, ou repercussão noticiada por fonte atribuída) que pesa na leitura preliminar. A natureza e a fonte do registro ficam no dossiê.

Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.

1 sinal público encontrado

Registros em bases oficiais: sanções, dívida ativa, ambiental e contratos. O detalhe e a fonte de cada um ficam no Dossiê.

Ver quais no Dossiê

Veredito completo + score fator a fator

O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.

Criar conta e ver o veredito

Sinais de risco

Sanções & PEP

no Dossiê Completo

Inteligência judicial

no Dossiê Completo

Ambiental & licenças

no Dossiê Completo

Dossiê completo

Desbloqueie a análise completa de B M D Trading Ltda.

Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de B M D Trading Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.

Score de risco explicável, fator a fator
Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
Inteligência judicial e exposição processual
Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
Dossiê auditável exportável em PDF
Monitoramento 24/7 com alertas de mudança

As 5 primeiras investigações são grátis ao criar a conta. Sem cartão.

Criar conta e desbloquear

Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria

Teia societária

4 vínculos diretos · rede expandida + UBO no DossiêVer rede completa

Inteligência judicial

Exposição judicial

Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.

Criar conta e ver o veredito

Dados cadastrais

Razão social: B M D TRADING LTDA
CNPJ (matriz): 08.188.850/0001-77
Situação cadastral: Ativa
Natureza jurídica: Sociedade Empresária Limitada
Porte: Demais
Capital social: R$ 1.500.000,00
Abertura: 25/07/2006
Atividade principal (CNAE): 4693100 · Comércio atacadista de mercadorias em geral, sem predominância de alimentos ou de insumos agropecuários
Simples Nacional: Não
MEI: Não
Endereço: Doutor Olivio Lira 353, 353, Praia da Costa, Vila Velha/ES

Atividades econômicas

Atividade principal (CNAE)

4693100 · Comércio atacadista de mercadorias em geral, sem predominância de alimentos ou de insumos agropecuários

Atividades secundárias (30)

Além da atividade principal, B M D TRADING LTDA também exerce Comércio por atacado de automóveis, camionetas e utilitários novos e usados, Comércio por atacado de peças e acessórios novos para veículos automotores, Comércio por atacado de pneumáticos e câmaras-de-ar, Comércio atacadista de bebidas não especificadas anteriormente, Comércio atacadista de produtos alimentícios em geral, Comércio atacadista de medicamentos e drogas de uso humano, Comércio atacadista de instrumentos e materiais para uso médico, cirúrgico, hospitalar e de laboratórios, Comércio atacadista de cosméticos e produtos de perfumaria e outras 22 atividades.

Sócios e administradores

Nome	Qualificação	Documento	Desde
B M D Trading Ltda	Cotas em Tesouraria	08.188.850/0001-77	02/12/2015
Marco Antonio Simone Abate	Sócio-Administrador	*.002.227-	19/11/2007
Paulo Cezar Ferreira Junior	Sócio	*.008.557-	25/07/2006
Paulo Eduardo Akiyama	Sócio-Administrador	*.007.526-	25/07/2006

Perguntas frequentes

A empresa B M D Trading Ltda está ativa?

Segundo os dados públicos da Receita Federal, a B M D Trading Ltda (CNPJ 08.188.850/0001-77) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 25/07/2006.

Qual o CNPJ e a atividade principal da B M D Trading Ltda?

O CNPJ da matriz é 08.188.850/0001-77. A atividade econômica principal (CNAE 4693100) é Comércio atacadista de mercadorias em geral, sem predominância de alimentos ou de insumos agropecuários.

Quem são os sócios da B M D Trading Ltda?

O quadro societário público registra 4 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).

Qual o capital social da B M D Trading Ltda?

O capital social declarado da B M D Trading Ltda é de R$ 1.500.000,00, conforme registro na Receita Federal.

Onde fica a B M D Trading Ltda?

A matriz da B M D Trading Ltda está localizada em Vila Velha/ES, no bairro Praia da Costa. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.

A B M D Trading Ltda tem filiais?

Sim. Além da matriz, a B M D Trading Ltda possui 1 filial registrada na Receita Federal, listadas na seção de estabelecimentos.

Explore

Dossiê completo da B M D Trading Ltda: score, compliance, processos e teia expandida.Criar conta e ver o veredito

Ver o veredito completo

5 investigações grátis · sem cartão