BALLI PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA
Atividades de Consultoria Em Gestão Empresarial, Exceto Consultoria Técnica Específica · CNAE 7020400 · 4 sócios · capital social R$ 7.000.000,00 · fundada em 2006.
Dados públicos da Balli Participacoes e Empreendimentos Imobiliarios Ltda, CNPJ 08.194.476/0001-12: situação ativa, em Campo Largo/PR, no ramo de atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica específica. Capital social de R$ 7.000.000,00. Tem 4 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Sinais positivos: 19 anos de atividade.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
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Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Balli Participacoes e Empreendimentos Imobiliarios Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- BALLI PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA
- Nome fantasia
- Balli Participacoes
- CNPJ (matriz)
- 08.194.476/0001-12
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Demais
- Capital social
- R$ 7.000.000,00
- Abertura
- 25/07/2006
- Atividade principal (CNAE)
- 7020400 · Atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica específica
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Endereço
- Emiliano Perneta, 1820, Centro, Campo Largo/PR
Atividades econômicas
Além da atividade principal, BALLI PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA também exerce Holdings de instituições não-financeiras, Outras sociedades de participação, exceto holdings, Compra e venda de imóveis próprios, Aluguel de imóveis próprios.
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Carlo Barao Fumagalli | Sócio | ***.003.774-** | 05/07/2012 |
| Francesco Barao Fumagalli | Sócio | ***.002.422-** | 05/07/2012 |
| Giuseppe Barao Fumagalli | Sócio | ***.005.500-** | 05/07/2012 |
| Luca Barao Fumagalli | Sócio-Administrador | ***.000.153-** | 05/07/2012 |
Perguntas frequentes
A empresa Balli Participacoes e Empreendimentos Imobiliarios Ltda está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Balli Participacoes e Empreendimentos Imobiliarios Ltda (CNPJ 08.194.476/0001-12) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 25/07/2006.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Balli Participacoes e Empreendimentos Imobiliarios Ltda?
O CNPJ da matriz é 08.194.476/0001-12. A atividade econômica principal (CNAE 7020400) é Atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica específica.
Quem são os sócios da Balli Participacoes e Empreendimentos Imobiliarios Ltda?
O quadro societário público registra 4 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Balli Participacoes e Empreendimentos Imobiliarios Ltda?
O capital social declarado da Balli Participacoes e Empreendimentos Imobiliarios Ltda é de R$ 7.000.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Balli Participacoes e Empreendimentos Imobiliarios Ltda?
A matriz da Balli Participacoes e Empreendimentos Imobiliarios Ltda está localizada em Campo Largo/PR, no bairro Centro. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
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