PETROCARD ADMINISTRADORA DE CREDITO LTDA.
Holdings de Instituições Não-Financeiras · CNAE 6462000 · 4 sócios · capital social R$ 1.000.000,00 · fundada em 2006.
Com CNPJ 08.201.104/0001-76, a Petrocard Administradora de Credito Ltda. encontra-se ativa em Olinda/PE. Atua no ramo de holdings de instituições não-financeiras. Em atividade desde 21/06/2006. Tem 4 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Sinais positivos: 19 anos de atividade.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
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Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Petrocard Administradora de Credito Ltda. (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- PETROCARD ADMINISTRADORA DE CREDITO LTDA.
- Nome fantasia
- Petrocard
- CNPJ (matriz)
- 08.201.104/0001-76
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Demais
- Capital social
- R$ 1.000.000,00
- Abertura
- 21/06/2006
- Atividade principal (CNAE)
- 6462000 · Holdings de instituições não-financeiras
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Endereço
- Fagundes Varela, 110, Jardim Atlantico, Olinda/PE
Atividades econômicas
Além da atividade principal, PETROCARD ADMINISTRADORA DE CREDITO LTDA. também exerce Outras atividades auxiliares dos serviços financeiros não especificadas anteriormente.
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Claudia Barbosa Carrilho | Sócio-Administrador | ***.009.860-** | 21/06/2006 |
| Humberto do Amaral Carrilho | Sócio-Administrador | ***.000.995-** | 21/06/2006 |
| Jose Valdyr Silva da Fonseca Lins | Sócio-Administrador | ***.000.698-** | 21/06/2006 |
| Sergio Luiz Silva da Fonseca Lins | Sócio-Administrador | ***.009.551-** | 21/06/2006 |
Perguntas frequentes
A empresa Petrocard Administradora de Credito Ltda. está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Petrocard Administradora de Credito Ltda. (CNPJ 08.201.104/0001-76) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 21/06/2006.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Petrocard Administradora de Credito Ltda.?
O CNPJ da matriz é 08.201.104/0001-76. A atividade econômica principal (CNAE 6462000) é Holdings de instituições não-financeiras.
Quem são os sócios da Petrocard Administradora de Credito Ltda.?
O quadro societário público registra 4 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Petrocard Administradora de Credito Ltda.?
O capital social declarado da Petrocard Administradora de Credito Ltda. é de R$ 1.000.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Petrocard Administradora de Credito Ltda.?
A matriz da Petrocard Administradora de Credito Ltda. está localizada em Olinda/PE, no bairro Jardim Atlantico. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
A Petrocard Administradora de Credito Ltda. tem filiais?
Sim. Além da matriz, a Petrocard Administradora de Credito Ltda. possui 3 filiais registradas na Receita Federal, listadas na seção de estabelecimentos.
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